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印度税务部门在多个比特币交易所收集用户数据
发布：中币网 时间：2017-12-15 13:47:47 加入收藏 打赏
暴走时评：印度所得税部门走访德里、海德拉巴、班加罗尔、科钦和普纳的九家加密货币交易所，确认用户身份。收集数字货币投资者身份、交易、银行账户、邮箱等信息，尤其是高资……
暴走时评：印度所得税部门走访德里、海德拉巴、班加罗尔、科钦和普纳的九家加密货币交易所，确认用户身份。收集数字货币投资者身份、交易、银行账户、邮箱等信息，尤其是高资产净值个人的账户。而且目前印度政府不承认其合法货币地位。
翻译：Annie_Xu
印度所得税部门走访全国多家比特币交易所，确认用户身份。
Press Trust of India报道，此次大范围行动针对交易所客户避税嫌疑。该机构走访德里、海德拉巴、班加罗尔、科钦和普纳的九家加密货币交易所。
机构官员称，调查依据印度所得税法案（Indian Income Tax Act）133A条款，目的是收集数字货币投资者身份、交易、银行账户、邮箱等信息。
调研团队配备各种软件工具，捕捉交易所数据，包括“克隆和镜像”，摸清一些高资产净值个人的账户。
部门高级官员称：
“其中80万至100万实体的交易处于活跃状态。然而行动还在进行，最终结果稍后会出现”。
部门称还在调查其他案件，2016年11月的去货币化期间，大量“黑钱”通过比特币洗钱。
目前比特币价格飙升，该国央行，印度储备银行（Reserve Bank of India）敲响警钟，向加密货币“用户、持有者和交易者”发布风险预测。
该国财政部部长Arun Jaitley最近澄清政府不承认比特币是合法货币，金融业监管机构和政府在制定加密货币监管“建议”。
当时他说，“政府立场明确，目前我们不承认它是合法货币”。
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来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/bitcoin/1044.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
