![区块链交易所](https://175.178.95.144/qu/d/file/exchange/negocie-coins.png alt="Negocie Coins的Logo">)
区块链交易所
![区块链交易所](https://175.178.95.144/qu/d/file/exchange/ripple-china.png alt="Ripple China的Logo">)
美国司法部称恐怖组织ISIS涉嫌通过比特币筹集资金
发布：中币网 时间：2017-12-16 11:20:00 加入收藏 打赏
纽约一位女士被起诉为ISIS恐怖组织提供资金支持，公诉人称案件涉及用诈骗手段获得的信用卡购买数字货币。美国纽约东区检察官办公室称，针对美国纽约长岛的Zoobia Shahnaz提起……
纽约一位女士被起诉为ISIS恐怖组织提供资金支持，公诉人称案件涉及用诈骗手段获得的信用卡购买数字货币。
美国纽约东区检察官办公室称，针对美国纽约长岛的Zoobia Shahnaz提起了三项起诉内容，包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。
尽管起诉书没有直接提及比特币涉案，办公室在新闻稿中称她的境外汇款（总额超过150,000美元）部分来自诈骗手段申请的信用卡。这些信用卡用于购买比特币及其他不知名的数字货币，在汇往境外之前再次汇入该银行进行洗钱。
一些资金还来自诈骗所得贷款。
“Shahnaz利用欺骗手段申请了十几张信用卡，用于网上购买大约62,000美元的比特币和其他数字货币。然后参与了一种金融活动，累积了几笔电汇交易，总计超过150,000美元，收款人包括个人和巴基斯坦、土耳其的空壳公司。这些交易目的是避开交易报告要求，隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地，最终让ISIS受益”。
法庭文件提到四家银行，American Express Bank、Chase Bank、Discover Bank和TD Bank，Shahnaz和一群不知名的共犯用这些银行将资金转移到海外。交易发送之后，Shahnaz试图从纽约去往叙利亚的时候被执法部门问询。
根据目前已有信息，不清楚Shahnaz是否向境外发送了比特币。
如果所有罪名成立，Shahnaz将最高获刑90年。
来源：
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/bitcoin/1070.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
