比特币场外交易诈骗者是如何差点骗走6亿美元的

场外交易涉及的金额可能会高达数亿美元。作为卖方想要保护自己的隐私，零手续费，买家想要以低于市场的价格买入大量的比特币，这在交易所上是不可能的，于是出现了适用于双方的场外交易，但是这种交易方式，信任是至关重要的。下面这个涉及6亿美元的场外交易就证明了这一点。

几乎完成的99,848比特币交易

4月2日，比特币场外交易经纪商迈尔斯（Miles）从欧洲飞往新加坡。在这长达12个小时的飞行途中，迈尔斯有足够多的时间去琢磨一下这笔99848个比特币的交易，这笔交易达成后他将获得1000个比特币的佣金。News.Bitcoin联系了多个匿名的知情人士，浏览了意向书（LOI）及其他资料。在迈尔斯（化名）飞往新加坡之前，买卖双方的代表按照惯例进行了长达几周的尽职调查和谈判。

买家拥有7亿美元，想要投资比特币，而卖家拥有99848个比特币，约6.17亿美元。意向书上写着，这些币将按照市价减去12%的折扣交易。迈尔斯一到新加坡，就会和促成这笔交易的一个本地经纪商丹尼尔（Daniel）碰面。但是，当这两个中间商面对面交谈的时候，他们都对这位神秘的亚洲卖家产生了怀疑。迈尔斯说： 我给这位卖家介绍了好几个买家。这位卖家要求完全匿名，并且只在实际交易的时候才会露面。他们有一套非常严格的流程，而且拒绝发送给买家。 为了证明钱包的所有权，卖家给买家发一点币，是很常见的做法。在这个案例中，卖家提供的所有权证明是一个登录Blockchain.info钱包的视频。

迈尔斯后来承认：“我想在当地找一个人帮我验证和执行交易，有人向我推荐了丹尼尔。他很惊讶我已经到准备电汇付款这一步。他从一开始就有所怀疑但是并没有像我一样透露过多。”

丹尼尔解释说买家只让代表出面。迈尔斯回忆道：“我曾经质疑过这笔交易的真实性，并带着这种怀疑走到了交易的最后一步。当我们意识到卖家是在忽悠我们的时候，我们在最后一刻取消了交易。这位卖家完全和这笔交易撇清了关系，资金是通过中铁账号进行存款和洗钱，因此强制买家签署投资中国铁路的文件。” 迈尔斯解释说，从一开始就有很多疑点，只是这些疑点在买家展示了登录钱包的视频后被淡化了（视频可能是假的）。这些疑点包括：

卖家希望在递交信息之前就把钱全部打到他们的账上

卖家不愿意签订第三方保管契约

卖家不愿意执行KYC/AML

所有文件或者授权书都没有卖家的名字（都是由他的代表签的）

卖家不愿意拆分交易，而是按照一笔交易发送

据说，卖家是马来西亚的大矿工，拥有93000枚比特币，这个数字每天还在增长，现在他们想要出手这些币。在新加坡碰面之后，卖家会当面使用他们的电脑登录账号，展示账号上的余额，然后把Blockchain.info的邮件地址改成卖家提供的邮件地址。丹尼尔说，买家收到Blockchain.info邮件之后，“香港方面就会付款。一旦收到付款，新加坡的买家就会收到一个信封。”

我们会拆开信封，用信封里面提供的信息登录。接着我们会查看余额，扫描钱包，在LEDGER BLUE上安装ELECTRUM，再用多重签名给钱包加密，用ELECTRUM扫描BLOCKCHAIN.INFO钱包，再慢慢把币转给买家……通过显示有账户余额的样张或者银行结单证明金额与按照BLOCKCHAIN.INFO价格计算的比特币是等值的……如果需要签署保密协议，也是代表们签，卖家只愿意签合约和交易。

Bitstamp地址成为最后一根稻草

参与这笔交易的中间商从一开始就一直存在疑虑 ， 但是鉴于其对所有各方都有价值， 他们打算在得到进一步确认之前，继续交易。然而，他们的怀疑得到了证实，他们发现Bitinfo区块浏览器上显示，这个钱包地址是一个Bitstamp冷钱包的地址， 卖方显然无法访问该冷钱包。他们还了解到，这位卖家还曾试图和多个场外买家达成同样的交易，所有的买家都在深入调查后退出了交易。

Counter Party Media的一名场外经纪商查德（Chad）并没有参与这笔交易，但是他认识“出售”交易所钱包 ，其中包括属于Bitfinex的交易钱包 。他告诉news.Bitcoin：“ 我从某些卖家那里看到的金额是很惊人的。最安全的交易方式是，交易双方通过第三方托管平台或一级律师进行。让他们先通过KYC/AML，再对币和资金进行验证。这样你就知道你的买方和卖方进行合法交易，就可以排除风险。”

只有少数场外拥有大量加密货币 ， 这种规模的交易很少见 。但数亿美元的利润，对于骗子来说，诱惑实在太大了。至于迈尔斯，第二天他就搭上了回程的飞机，在可惜自己没有挣到1000个比特币的佣金的同时，也庆幸自己没有陷入这场惊天大骗局。

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来源：中币网  https://www.zhongbi.net/news/bitcoin/38428.html
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