以彼之道还施彼身:如何利用区块链打击比特币犯罪

摘要： 你无法阻止像比特币这样的东西。它将无处不在，并迫使这个世界重新调整。世界各国的政府必须重新调整。”——McAfee 创办人， John McAfee　　   对于比特币，相信很多人都会把它与洗钱、逃税相关联。这确实是比特币的一种特性，因此它也成为犯罪分子最喜欢的一种洗钱方式，此外，它也是暗网的专用货币，这也给比特币蒙上了一层阴影。     然而，对于比特币的这些负面形象，在将来也许会变得更加正面。执法机构在追逐比特币相关犯罪方面变得越来越高效。这是因为他们学会了利用区块链技术的特性来帮助他们追踪这些罪犯。   这确实是一个新现象。犯罪分子总是愿意采用新技术来逃避侦查，而执法部门总是乐意尝试新方法来抓住他们。所谓魔高一尺道高一丈就是这个道理。   一、比特币的匿名性   长期以来比特币被认为是逃税、洗钱非常有效的方法。其原因是因为比特币地址没有个人身份信息。它们基本上只是数字的集合。同样，即使可以发现钱包用户的IP地址，用户也可以通过代理和TOR（洋葱）中继器等多种工具轻松隐藏这些内容。   此外，与设置银行账户不同，创建比特币地址不需要任何文件。犯罪分子有时会通过发送到多个地址来尝试混淆执法部门的视线，他们期望执法部门无法确定资金流向何处，以此来逃避追捕。   然而，比特币和区块链拥有许多传统系统没有的优势。公共区块链的完全透明性意味着调查人员可以轻松地将有关资金路线的信息拼凑在一起。再狡猾的犯罪分子也会留下蛛丝马迹。   二、区块链的优势     在传统的网络犯罪中，相关的数据往往有助于执法部门找到犯罪分子。但是当公司的数据分散到全世界各地的分部时，收集这些数据对执法部门来说可能会非常困难。调查人员将不得不竭尽全力实际掌握这些数据，费时费力甚至可能白费功夫。   但区块链上的比特币不是这种情况。调查人员随时可以获得历史上发生的所有交易的大量数据。以下是可以使执法部门工作变得更容易的一些方法：   1．数据访问   如上所述，拥有与犯罪相关的数据将真正有助于调查人员，这基本上是他们的证据，因此他们必须依靠它来起诉罪犯。   数据访问可能是一个非常棘手的问题，特别是有第三方利益相关者时，如电子邮件服务提供商、互联网服务提供商、保险公司等。为了让调查员能够访问这些信息，他们必须通过一系列程序来获取传票（允许执法部门查看这些数据）等法律程序。   当然，嫌疑人也可能删除任何可能导致他们被捕的数据。这意味着调查人员可能会丢失可能牵连这些人的所有数据。但是，使用区块链则可以完全避免这个问题。   区块链将有关事务和数据的所有内容存储在不可变的公共分类帐本中。没有人可以改变它，它对任何想要访问它的人完全开放、完全透明。   2．匿名性   虽然比特币地址是匿名的，但是当比特币转换成法定货币时，就可以追踪交易并且可以对个人进行明确的证明。这通常是许多网络罪犯被抓获的地方。   执法部门正在积极监测与可疑比特币地址相关的活动。资金被移动的那一刻，紧接着就是执法部门敏锐的目光。例如，他们可以立即看到比特币何时到达交易所的地址。正是在这个阶段，他们可以采取行动并尝试找到那个人。   比特币的这种“追踪能力”一直是许多罪犯被抓捕的原因。他们可能会试图混淆资金流向的地方，但是有很多公司可以帮助执法部门追踪资金流向。“丝绸之路”就是一个典型的例子，前美国缉毒局特工Carl Forceliy利用职务之便将执法部门追查丝绸之路的相关信息卖给“恐怖海盗罗伯茨”以换取比特币，但最终执法部门在他将比特币兑换为美元时进行抓获。   3．没有管辖权的限制   在网络犯罪方面，执法的最大困难之一是管辖权的限制，这些活动通常发生在有关国家以外的国家。例如，大多数试图利用美国系统漏洞的网络罪犯都位于俄罗斯、朝鲜、欧洲等国家。   因此，向位于他们没有权限的管辖区域的公司获取数据可能很困难。因此，很难从犯罪分子使用的离岸银行账户中获取信息。   但是区块链不是这种情况。它完全没有国界，任何人都可以从世界上任何地方访问它。你不必依赖其他全球机构的任何国际合作来获取您正在寻找的信息。   三、总结   由于执法部门越来越容易利用区块链进行数据分析，并且执法部门利用比特币及区块链的相关特性抓捕的罪犯越来越多， 这些狡猾的犯罪分子已经决定放弃使用比特币，转向其他匿名货币，例如：Monero和ZCash。   这确实对比特币有利。随着利用比特币犯罪的案件越来越少 ，或许有一天比特币将不再与黑社会、洗钱、逃税联系在一起。 这将是大多数加密货币爱好者等待的全球大规模采用比特币的关键一步。     人们可以私下安全的进行交易，而不是利用匿名性进行犯罪活动。打造更安全的交易环境是每个加密货币爱好者共同追求的愿景，我们期待比特币能够为个人乃至社会作出更好地贡献。

来源：链得得

来源：bitcoin86

来源：中币网  https://www.zhongbi.net/news/blocknews/111258.html
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