2亿元！当传销披上虚拟币的外衣 山东警方打掉一特大网络传销团伙

近日，在各地公安机关的配合协助下，潍坊安丘市公安局经侦大队成功打掉一个互联网传销犯罪团伙，抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名，涉案总价值2亿余元。

2018年5月，安丘市公安局经侦大队接到辖区群众吴某某报警，称其在投资网上某平台被骗7000元。警方立案调查后发现，受害人投资的涉案平台打着创新的幌子，许以高额回报，通过拉会员、缴会费的形式进行经营，并无实物交易，注册成员涉及全国20余省，人数规模庞大，会员层级明显，涉嫌网络传销犯罪。案情上报后，公安部在全国公安经侦系统发起集群战役，安丘经侦牵头侦破此案。

办案民警围绕网络传销犯罪的作案特点，结合多种手段，通过艰难的研判排查，从海量信息中抽丝剥茧，最终掌握了这一传销组织的结构框架，及其组织上层人员身份。

2018年下半年，安丘警方先后赴广东、北京、广西等地开展抓捕行动，行程数万里，先后将涉案团伙主要犯罪嫌疑人金某某、张某等14人抓获，同时在全国范围内发起集中收网，大批外围涉案人员相继落网。

经查，2017年以来，犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某资产管理有限公司为掩护，在无实物交易、无实体支撑的前提下，借用“资产证券化”、“货币数字化、虚拟化”之名，依托“某某商城”网络平台，通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员，会员以缴费数额及发展人数确定等级和收益。该团伙组建以来，已发展会员2万余名，涉案总价值2亿余元，社会危害较大。

目前，14名骨干团伙成员中已有6人被批准逮捕，案件正在进一步审理中。

? 什么是传销币?

生活中每个人都谈“传销”色变。当传销披上了虚拟币这件高科技的外衣，变身传销币，扩散速度将更加可怕。

其实，大多数人可能并不知道虚拟币背后的技术是什么，只是被虚拟币一夜暴富的效应吸引。

那么什么是传销币呢？

所谓传销币，就是将比特币与区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合。将一个空洞无物的概念，伪装成前景可期并且拥有丰富应用场景的技术产品，以高回报的噱头骗取投资者买单。

? 传销币有哪些套路?

社会任何一种行为都有迹可循，传销币也不例外。即使披上了新技术的外衣，但传销币与传统的传销手法还是相差无几的。我们试着去解剖骗子的套路，就会发现一些蛛丝马迹。

1.高亢式的口号

所以大多数的传销币都会有一个志向远大、群情激昂并能一下子击中人G点的口号，例如 “共建均富社区”、“保护文化作品的版权”、“共建美好社区自治”等等。

2.国外注册空壳公司

由项目头目在国内或国外注册成立空壳公司或交易所，借着区块链技术的名目，自行造币（即发放平台币）。该币内并无任何区块链技术含量，且不具备流通价值。

3.夸大收益吸引投资者

声称100%收益，多用“只涨不跌”、“稳赚不赔“、”躺着赚钱“、”赢了会所嫩模“、”实现财务自由“等撩人字眼进行宣传。一旦实现骗钱目的，立马进行一次收割，手段诸如断崖式交易，交易所拔网线爆仓，最终呈现史诗级的马里奥、埃菲尔铁塔等异常交易曲线。

4.包装套路两不误

淘宝上购买代写白皮书服务（目前已下架），建立一个高大上的官网，且官网必须是英文网站，设有多种语言。产品相关信息多在微信社群内投放，拥有多个社群，一人分设几角，自弹自唱自吹自擂迷惑用户，以达到撒网捉鱼大力洗脑的目的。

5.交易数据不透明

众所周知，区块链技术的一大特点是去中心化。但传销币的代码不开源，多采用中心化的记账方式，交易数据无法查询、不透明。

6.自建平台来交易

并非通过以太坊的智能合约发布，没有上数字货币的正规交易平台，而是通过自建平台进行交易。自建网站是最通用的形式，同时，还有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。

7.各行各业均发币

部分传销币声称，发币是因建设世界级项目的需要，或建设慈善平台、慈善基金的需求。传销币通常还借涉及商城、环保、公益、游戏等行业的名目，骗取信任。

8.雁过拔毛提现交钱

提现时多会出现一系列障碍，最常见的是需要继续“拉人头”才能提现，通常还有，规定一段时间内不能提现、提现需要扣去高昂的手续费、提现不可超过总金额的一定比例等方式。

? 如何识别传销币?

1.是否需要交会费： 大部分的传销币都需要交会费，而且会费分不同的等级，享受不一样的收益模式。

2.是否需要拉“人头”： 通过拉“人头”从而获得相应分成：这是所有传销币都有的特点。

3.是否提现困难： 一般的传销币是不会轻易让你把钱提现出来的，他们会设置一系列障碍。比如几个月或半年不能提现；提现需要扣去高昂的手续费、不能超过总金额的多少比例、继续“拉人头”才能提现等。

来源：btcif中文网

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