BTC-e创始人或为22.1亿比特币大盗 首判开出逾1.2亿美元罚金

据外媒于本周四(7月27日)报道，昨日报道中在希腊被捕的俄罗斯人，BTC-e交易所创始人Alexander Vinnik目前被美国政府判决罚款1.1亿美元。Vinnik被认为与轰动一时的22.1亿美元MtGox比特币盗窃案有关。

根据司法部的说法，金融犯罪执法网络部门(FinCEN)对BTC-e处以1.1亿美元的民事罚款，对Vinnik个人罚款1200万美元。如果罪名成立，Vinnik将面临长达55年的监禁。

在今天公布的21项指控中，检察官认为BTC-e是“计算机入侵和黑客事件、比特币赎金欺诈、身份盗窃计划、贿赂公职人员和毒品分发环节”的非法资金的清算所。美国司法部称发现Vinnik与长期以来的MtGox交易所盗币事件有关，其在运营整个BTC-e交易所的六年历史中犯下了一系列罪行。

Vinnik被控犯有17项洗钱罪和两项非法货币交易罪。BTC-e和Vinnik同时也被指控经营非法的货币服务业务和一项串谋洗钱的罪名。

检方进一步指控称，Vinnik“从臭名昭著的电脑入侵”中获取资金，或与“窃取”MtGox的黑客有关。这一系列指控与今天早些时候由独立研究组织WizSec发布的声明相呼应。该组织曾调查过目前已经关闭，总部位于日本的比特币交易平台MtGox资金被盗一案。

根据起诉书，Vinnik犯了四重罪，可能的量刑情况如下：

1. 无牌经营，最高获5年有期徒刑；

2. 密谋实施洗钱，最高获20年有期徒刑，50万美元或非法交易2倍价值的罚款；

3. 洗钱，最高获20年有期徒刑，50万美元或非法交易2倍价值的罚款；

4. 参与非法资金转移，最高获10年有期徒刑，50万美元或非法交易2倍价值的罚款。

美国司法部的声明并未说明美国政府是否会永久关闭BTC-e交易所。外媒报道，就在几小时前，该交易所表示将恢复服务。

本次行动是美国打击俄罗斯在欧洲网络犯罪的系列举措之一。上周美国司法部还关闭了暗网AlphaBay，其创始人，25岁的加拿大青年Alexandre Cazes在被引渡至美国受审前几小时在泰国监狱离奇自杀身亡。

希腊警方在声明中表示，Vinnik一个国际犯罪组织的核心人物，他自从2011年开始就控制了世界上最重要的电子犯罪网络，其运营的BTC-e至少洗钱40亿美元。外媒称BTC-e是不法分子最喜爱的洗钱平台。

网上流传一则笑话：“为什么说比特币是世界货币：美国FBI在希腊抓了个俄国人，他在保加利亚开了家比特币交易所BTC-e，并偷了法国人在日本开的交易所MtGox的比特币。”

其实早在2014年2月，俄罗斯地方检察院便出于反洗钱、反欺诈和反恐目的考虑是否要屏蔽btc-e.com。

但BTC-e的身份却迷雾重重。首先有说法表示其维护人员都来自俄罗斯，但是该网站管理员又在官网的聊天频道里声明“我们不在俄罗斯”；为BTC-e提供服务的银行中有来自捷克的银行，而其网站搜索引擎优化信息中则出现了“保加利亚”；Vinnik和另外一位创始人Aleksey都是来自俄罗斯的程序员，但是BTC-e的管理公司却位于塞浦路斯，因此其网站使用条款目前依照塞浦路斯法律，而以前则依照保加利亚法律。此外，也无法通过确定其服务器位置来确定该公司位于哪个国家。

2014年2月，当时世界最大的比特币交易所运营商MtGox 宣布其交易平台的85万个比特币被偷窃一空。MtGox前总裁，计算机神童Mark Karpeles 于今年7月初在日本受审，其在庭上用日语宣读声明，并对法官和陪审团表示，“我对上帝发誓我是无辜的”

文章来源：比特币之家

文章地址：http://www.btc798.com/article-12517-1.html

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