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波兰警方逮捕了与Bitfinex相关的支付处理公司加密货币Capital的董事
发布：中币网 时间：2019-10-26 00:00:00 加入收藏 打赏
Twitter作者： @shadowargel
加密货币Capital公司经理清洗了与哥伦比亚毒品卡特尔相关的犯罪活动有关的约3.9亿美元。
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波兰警方以洗钱罪名逮捕并监禁了加密货币Capital数字货币支付处理程序总裁Ivan Manuel Molina。
根据当地媒体W. Polityce发布的信息，该公司的经理在波兰因非法合法化约15亿兹罗提（约合3.9亿美元）而被通缉，据称这是与哥伦比亚贩毒集团有关的非法活动，加密货币的一部分资本。
在这种情况下，一个特别微妙的方面是，由Molina运营的公司显然与Bitfinex有联系，该交易所直到最近才面临与Tether加密货币基金管理相关的法律问题。
据当地媒体报道，Molina通过加密货币Capital参与了秘密市场服务，该服务为加密货币生态系统中的公司访问银行帐户提供了便利。据称，该经理在参与今年5月发起的数字货币交易活动后，在Bitfinex上损失了约8.5亿美元。
国际程序
抓捕莫利纳最初于今年3月31日在希腊进行，波兰检察官，该国当局和国际安全机构共同努力，才得以将其抓获。
调查还抓获了与该案有关的五人，他们提供了重要信息，以阐明莫利纳使与哥伦比亚贩毒集团有关的资本合法化的过程。
在这方面，波兰检察官在报告中指出：
检察官为确保与非法活动有关的损失付出了巨大的努力。这些程序是由弗罗茨瓦夫国家检察官办公室有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官执行的，他们参加了与EUROPOL，国际刑警组织以及美国DEA等美国机构合作的官员。
资料来源： 代币桌 / W·波利切斯
Angel Di Matteo的版本/ DiarioBitcoin
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编译者/作者：不详
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来源：区块链网络
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