176期：最新冻卡现状及冻卡背后的缘由——赌博网络揭秘

2020年12月3日

当日比特币价格：19185.37（美元）

19000了。

正文之前：

文章有精评奖励，5个精评，每个300KEY，我自己选。

以下是正文。

昨天写文章感叹牛市的味道，并为手里的大饼树立了个小目标。

有时候会恍惚觉得，似乎横在牛市面前的唯一障碍就是冻卡了。

老韭菜和大平台对冻卡相关要点早已了然于兄，现在中招以及特别害怕中招的，都是是新韭菜了。

今天讲讲新遇到的冻卡情况，以及官方背景媒体《财新周刊》对冻卡现象背后的缘由——赌博网络的专项报道。

前两天在群里，看到新人在进场时选择了野鸡交易所平台不幸遭遇了冻卡。

出现冻卡，大家最关心的就是哪个平台，而这位新韭菜也给出了自己的答案。

不仅冻卡，而且提币12个小时还出不来。

上币乎搜了一下，关于“Gemsex”只有三个结果。

真.野鸡平台。

估计这位被收割+冻卡后查了一下，也意识到了自己是在野鸡平台玩，从聊天记录也看得出来。

这位新韭菜应该是在这个平台玩山寨币，不仅冻卡，而且充值24小时就被收割了。

本金被山寨收割，余额被冻卡安排。

新韭菜，欢迎来到2020币圈大牛市。

其实这次冻卡潮的注意事项，币乎近期的文章已经总结得七七八八了。

还有没看过的，我文章《139期：冻卡潮又来？说说近期看到的几个冻卡案例，普通人要注意什么？》交待得比较清楚，这里不展开讲。

本文还聊聊冻卡背后的缘由——赌博网络。

11月16日，在全网独家爆料徐明星徐老板被警方协助调查一个月后，财新网旗下《财新周刊》发了一期11000+字的封面文章《洞穿赌博网络》（付费文章），把这块方方面面做了详尽报道。

文中透露了今年针对跨境赌博按见的阶段性成果：

10月底，公安部公布了一组数据：截至2020年9月底，全国公安机关共立案各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个、查明涉案资金上万亿元。

关于这块，我知道之前认识一个朋友前两年是做德州扑克线上场所的。

跟他聊天得知，前两年他们收款，基本上还没有用到数字货币，手法也还比较直白，就是支付宝或者银行卡。

近两年，由于众所周知的原因，赌博网络从业者的链条做得越来越复杂。

搜索引擎购买相关关键词导流，这个大家都知道的老手段了，前段时间还有百度销售部负责人被抓，就是因为为这些违法搜索开了口子。

让我长见识的是，原来只为刷单服务的快递“空包”，现在也成了赌博网络案件出金链条上的选择，特别是在拼多多上。

按财新周刊文章的解释，就是“物料单号对应的所谓电商交易实质上是赌客支付的赌资。”

基本上这类赌博网站如我朋友所说，服务器都在境外，高层也在境外。

在境内的话，为规避风险，他们一般不直接提供服务，而是通过一系列中介机构打理国内这些各个机构的关系，跑通一个出入金流程闭环。

最后，当资金出境时，就会通过数字货币、地下钱庄等渠道，设法把资金带出国境。

其实这个链条，不少人已经知晓，财新文章带来的思考，更多是“赌路为什么这么畅通？”

数字货币其实处于这个链条的末端，真正让监管层引起注意的，还是因为互联网公司在这块管控的放松上。

打击数字货币是果，部分互联网公司监管不严是因。

通篇看下来，只能说，“他们给的实在太多了。”

时至今日，就连彩票都被禁止在互联网上销售了，确实不能说政府没花功夫。

但“性感荷官，在线发牌”的广告词，依然深入人心。

除了为赌博引流的互联网公司，交易环节中，拼多多占的比例也越来越大。

究其原因，开始因为快速发展的拼多多需要做大交易，对开店采取了低门槛入场态度，交2000保证金即可开店。

这么低的代价，如此大的暴利，怪不得拼多多成为跨境赌博新时代的交易主战场。

在这方面，阿里跟京东做得要好得多。

当然，除了拼多多自身的管理问题外，拼多多没有自己的支付通道，高度依赖微信支付，而跨境赌博从业人员觉得微信有限额，大多支付支付宝有关系。

这就变成了拼多多查赌，要找支付宝；而支付宝处于信息保密的因素，除警方介入外，原则上不会向拼多多披露用户资金流向及明细。

这样就比较尴尬了。

大家看过电影就知道，等警方介入的时候，一般事情都来到了晚期。

不管是互联网发展期间对于业绩和交易量的“渴求”也好，还是真如拼多多解释的，跨公司的流程问题让查赌变得特别困难也好，但真正的板子，最后就打到了数字货币行业上。

数字货币这个本身偏灰色的行业，由于行业外的犯罪分子捣鼓及相关互联网公司监管不严，导致在国家眼中，越来越向黑色靠拢。

还是希望政府加强对源头环节的梳理，加大对境内环节的管控，而不是只是冻卡了事。

现在冻卡已经弄得怨声载道了，毕竟影响的除了币圈，还有外贸行业。

希望外贸人也好，币圈人也好，2020必须挺住。

百度已经有高管被揪出，上市的拼多多也在慢慢变得规范，《财新周刊》把这些作为封面文章写出，势必也会引起更多相关部门的关注。

只是还需要一些时间，让子弹飞一会儿。

-----全文完-----

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