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日本警方称，去年日本利用加密货币洗钱的报告激增
发布：中币网 时间：2019-03-01 11:29:17 加入收藏 打赏
日本警方称，去年日本可疑的加密货币交易的报告激增。
日本警方称，去年日本可疑的加密货币交易的报告激增。
据《日本时报》周四的一篇文章称，国家警察局（NPA）公布的数据显示，加密货币交易所在2018年报告了7096起可疑交易案例。
在2017年4月至12月的较短时间内，这一数字比之前报告的669例高出961%。这也比2018年前10个月报告的5944例病例数字高出近20%。
周四的报告显示，去年7096起疑似洗钱案例中，一些交易所提到在毒品交易等非法活动中使用加密货币，而另一些交易所使用不同的名字和出生日期有相同的身份证照片，或者尽管在日本有住址，但从海外登录帐户。
日本于2017年4月通过了一项法律，承认比特币是合法的支付方式，同时要求加密货币交易所获得许可，并报告涉嫌洗钱和贩毒的交易。
不过，值得注意的是，尽管报告数量急剧增加，但在包括法定货币的情况下，加密货币交易仅占报告可疑交易总量的1.7%。
NPA表示，去年收到了417465份涉嫌洗钱和其他非法金融交易的报告。报告称，大多数银行和其他金融机构参与其中。
来源：链向财经
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/203073.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
