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广东省对数字货币洗钱重拳出击 一季度总罚金达2580万美元
发布：中币网 时间：2020-06-10 16:59:25 加入收藏 打赏
据zycrypto消息，广东省执法部门正在追查一群洗钱人员，通过持有数字货币、现金的场外交易人员，这群洗钱人员获得了不法收入。
据zycrypto消息，广东省执法部门正在追查一群洗钱人员，通过持有数字货币、现金的场外交易人员，这群洗钱人员获得了不法收入。
消息人士称数字货币场外交易人员与赌场玩家、电信诈骗人员、数字货币骗局发起者有资金往来，当地警方也将与数字货币交易相关的4000多个银行账户冻结。
流向场外交易市场的资金正受到中国官方的监控，执法部门能够识别大额交易以及涉及犯罪的账户，这些账户会被打上标签。在2020年第一季度，中国官方对94起洗钱行为进行了惩罚，所罚资金数目达到2580万美元，这一数字是去年总罚金的4倍。
来源：bitcoin86
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/211247.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
