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全球贸易俱乐部(GTC)在美国被提起诉讼：骗取客户资金投机比特币
发布：中币网 时间：2020-09-15 16:16:46 加入收藏 打赏
美国商品期货交易委员会(CFTC)向美国得克萨斯州南区地方法院提起诉讼，指控四名个人从客户那里骗取资金，在比特币价格波动中进行投机。
美国商品期货交易委员会(CFTC)向美国得克萨斯州南区地方法院提起诉讼，指控四名个人从客户那里骗取资金，在比特币价格波动中进行投机。
根据投诉，从2016年8月到2017年10月，“全球贸易俱乐部(GTC)”被描述为雇佣了在“加密货币”方面有多年经验的“专业交易员”。
GTC承诺，将使用“最先进的交易机器人”，每周7天、每天24小时为客户交易比特币。此外，公司还向客户承诺，增加存款还将带来更高的收益，并且，因推荐他人加入还会获得奖金。诉状称，有27名客户向GTC的一名或多名代表存入了至少98.9万美元。
起诉书提供了被告如何举办比特币研讨会的细节，这些研讨会针对的是会说韩语和西班牙语的个人。2016年9月，其中一名被告在加利福尼亚州圣玛丽亚市的一次午宴上和一个韩裔美国教堂的成员进行交谈。在迈阿密、洛杉矶、拉斯维加斯和休斯顿，会说西班牙语的求职者成为了研讨会的目标。
GTC自称是作为没有经验投资者的最佳交易方式，GTC的营销材料用斜体字写着“让你的比特币为你工作”。诉状称，GTC并没有创造或使用任何交易机器人，也没有雇佣任何有经验的交易员。
起诉书列举了三名来自德克萨斯州的被告，包括Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda, Rodrigo Jose Castro Molina，以及一名来自佛罗里达州的被告Joel Castaneda Garcia。
CFTC正要求GTC对投资者的比特币进行返还，并对其进行民事罚款，CFTC认为，由于比特币被视为一种大宗商品，这一欺诈行为属于该机构的管辖范围。（百家号）
来源：bitcoin86
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/216702.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
