圈钱400亿元！让200万用户血本无归的PlusToken团队全部落网！

一个PlusToken倒下，还有千千万万个资金盘站起来，还是那句话，当你看着资金盘的高收益时，人家要的是你的本金。

Plus Token资金盘骗局可以说是2019年币圈最大的骗局，7月30日，据公安部消息，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

PlusToken是打着区块链旗号进行非法集资、传销、诈骗的代表，是典型的庞氏骗局，从火爆全球到项目崩盘，前后只用了半年多的时间，直到项目方公告跑路，一些所谓的粉丝仍然对其深信不疑，此次公安部的一则消息，戳破了他们的幻想。

从疯狂到毁灭

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。

该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的骗局，只要花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利，设计了“十级传销”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%，通过超高收益的静态收益和动态收益吸引广大群众参与。

同时，平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作，并开发了手机App，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。

为吸引更多人员参与，其利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

做了大量准备伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken一炮而红，在超高额收益诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”，入金规模不断壮大。

不过，像这样典型的传销骗局不仅受到了媒体的轮番揭发，还吸引了各地警方的注意，2019年6月30日，PlusToken钱包声称开始维护，用户无法提币。

没想到的是，跑路后没多久，PlusToken竟然在日本开了一个会，证明没跑路，但用户资产依然无法提出，随后，2019年7月至8月，江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地警方开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

至此，PlusToken骗局实际上已经崩盘。

PlusToken成比特币最大阻碍

而后，据区块链安全机构Chainalysis在2019年12月曾发布PlusToken报告表示，尽管PlusToken六名主犯现已被捕，但跑路资金仍在流转，并通过主要在一些交易平台上运行的独立OTC经纪人来进行兑现，且PlusToken 跑路资金兑现与比特币价格下跌有关。

Chainalysis分析发现，2019年9月20日，PlusToken钱包转移了价值3400万美元的比特币，而比特币的价格在9月24日至26日之间逐步下降，从 10000多美元跌至8000 美元左右，并在 8000 附近调整了大约一个月。

2019年11 月底，加密货币分析师 Ergo发现，其中一个Plustoken地址仅 11 月份就清算了 22,378 BTC （平均每天略多于 1100 BTC），比特币跌至 6600 美元或可归因于 PlusToken 骗局的大规模清算。

起于18年，死于19年，差不多走了一年半的时间，可以说是到了疯狂的地步，目前此案可以说是画上了句号，但涉及400亿的规模实在是不可思议。

值得注意的是，公安部透露其中大部分数字货币被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍，投资者想要拿回资产谈何容易，更不要说那些卖车卖房投入Plustoken里面的人了，倾家荡产的人不在少数。

一个PlusToken倒下，还有千千万万个资金盘站起来，还是那句话，当你看着资金盘的高收益时，人家要的是你的本金。

本文来源：比特大师
原文标题：圈钱400亿元！让200万用户血本无归的PlusToken团队全部落网！

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来源：中币网  https://www.zhongbi.net/news/blocknews/221068.html
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