Plus Token钱包涉传销，200亿资金崩盘，操盘手在瓦努阿图被捕

6月30日，Plus Token亚洲区客服部在用户群里发布官方通知，表示经过一年多的时间plus钱包平台稳定发展，但由于太过火热，造成了亚洲政府政策的不确定性及法律法规上的变动，使得用户们恐慌挤兑提现，“为了更好的使每个Plus Token会员能够正常提现到账，经公司技术团队商议，暂停服务亚洲区所有plus钱包会员数据，及其一切提币行为。”

消息一出，立刻引发用户恐慌情绪以及对Plus Token团队要跑路的高度质疑，此前一周就有Plus Token的用户陆续反映钱包提币很长时间不到账。

Plus Token缘何是一场巨大的骗局呢？其实一直以来，Plus Token的营销模式都饱受质疑，其宣称自己是“全球第一款打造区块链生态圈的应用，集多种跨链钱包，去中心化交易平台，全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链为一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求和价值。”但事实上，Plus Token并不是去中心化的技术，用户的任何资产都被操盘手完全控制。

“智能狗”搬砖套利

Plus Token的盈利点基于“智能狗”的搬砖套利模式，即在不同交易所之间实现比特币等数字货币低买高卖的交易转移，由于各个交易所之间存在差额，在高价交易所卖出数字币，在低价交易所去买等值的数字币，数字币的量差就是搬砖所获得的差额收益。

首先，搬砖真的能有那么大的利润吗？虽然目前的数字货币市场存在套利的空间，但是由于交易所的量很大，搬砖的差价转瞬即逝，所以套利空间极小，实际操作中Plus Token对外宣称可获得的每月10%—30%的利润率根本难以实现。并且交易所之间的手续费相对于差额也是一笔不小的费用。

其次，Plus Token项目的设计者机巧地使用了时间换空间的手段，他们声称“智能狗”可以随时提币，以此来增加用户的安全感，但是却设置了一个规则——28天为一个门槛，28天内提币扣5%的手续费，28天后只需1%，这就提升了资金转出的门槛，更大程度上将用户的本金留在平台，即使崩盘也留了一个月的缓冲时间。

传销式推荐管道收益

一般来说，符合下述三个特征就可以定性为传销：1、收取入门费2、发展下线3、层层分红 。Plus Token充分发挥资金盘的吸金运作能力，具有多层级、高利润的特征，在“智能狗”推广计划中设大户、大咖、大神、创世四个级别，推荐别人充币可以返佣金，从5%、10%、到15%不等，层层递进，还有各种奖励，分红。当发展的下线达到一定条件后，这四个级别的人员能得到除月收益10%-30%以外的多层推广收益，而且每个下线参与进来需要缴纳至少3500元的数字货币，由此可见Plus Token是一场传销骗局。Plus  Token的传销式推广也是为了不断吸引更多的资金入场，用后来人的钱补充前人的红利，以此维持搬砖套利商业模式的运转。

警方介入查处窝点，逮捕创始团队

2019年2月，长沙警方发布公告称，Plus Token区块链钱包因涉嫌传销骗局被长沙警方查处一窝点。

7月1日消息，据凤凰网区块链官微报道，瓦努阿图当地时间周四晚警察部队逮捕了至少因进行非法互联网诈骗的六名中国籍人士。据悉，这六名人员疑似Plus Token创始团队。

来源：链向财经

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