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韩国银行加强对加密货币匿名交易的监控，或与FATF新规定有关
发布：中币网 时间：2019-07-05 20:01:41 加入收藏 打赏
7月5日消息，据韩国当地媒体报道，韩国第二大金融集团新韩银行（Shinhan Bank）计划对加密货币用户的账户实施更严格的监管，其目标在于彻底废除韩国国内的匿名加密货币交易。
据报道，该银行将采取“特殊措施”，并指派专门人员分析交易所账户和检查交易。其还表示，它将致力于开发一个人工智能系统，该系统将在本月晚些时候利用深度学习准确、快速地分析和检测非法交易。
这则新闻在韩国币圈引起了一些轰动，此前韩国政府在5月份时曾表示，在比特币价格突破1000万韩元（约合8400美元）之后，其将密切关注加密货币市场。
2018年初，韩国金融服务委员会（FSC）发布了一份规则文件，其目的在于使加密货币交易变得透明。
该文件还列出了该国一些关于加密货币的一般反洗钱规则。
到了2018年6月，监管规则发生了一些更新，FSC表示，各银行必须开始持续监控相关账户。
2018年底，金融服务委员会（FSC）负责人则表示，监管机构正在接受加密货币。他表示，只要遵循今年早些时候提出的“KYC”规则，银行就可以接受与加密货币有关的存款，这一点是明确的。
大约在同一时间，韩国国民银行和NH银行受到了金融服务委员会的审查，以检查它们在执行反洗钱指导方针方面是否存在问题。后来，这两家银行还和韩亚银行（HANA Bank）一起受到了韩国金融监管局（FSS）的检查，原因也是类似。
由于近期金融行动特别工作组（FATF）要求加密货币交易所共享客户信息，该行业最近面临额外的压力。而韩国方面，很可能会严格遵守金融行动特别工作组（FATF）的要求。
然而，新韩银行的新闻，似乎并没有引发韩国交易所的担心。
“韩国政府只允许Bithumb使用NH银行，因此，我们与新韩银行没有任何关系，它们的新闻也与我们的业务无关，” Bithumb的一位消息人士表示，这家交易所是由新加坡的区块链交易联盟（BXA）控制，在某种程度上是韩国最大的交易所。
来源：链向财经
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/223672.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
