近5万人掉入“亚欧币”传销陷阱，到底谁是幕后黑手？

近日“亚欧币”特大网络传销案案件提交到昆明市官渡区人民检察院审查，在起诉后，对7名犯罪嫌疑人因组织、领导传销活动罪，已被法院判处有期徒刑二年六个月至六年不等有期徒刑，并处罚金三万至六万元不等。

 

早在2017年，一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，引起了社会的广泛关注，案件涉及的金额高达40.6亿元，当时造成了4.7万余名投资者掉入投资陷阱。

 

披公司外壳的传销数字货币骗局

 

根据工商信息显示，“亚欧币”的诈骗主体是海南跨亚欧网络竞技有限公司，创立于2016年4月27日，法定代表人为夏建荣。该公司注册资金100亿元，但实缴资金为0。

 

 

在2016年4月，“亚欧币”特大传销案的犯罪嫌疑人刘某、夏某以虚构的“亚欧币”项目为名，通过注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司披上合法外衣，再罩上“相关权威单位授权”的光环，大肆宣传其合法性和美好前景，以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。

 

来自云南的嫌疑人赵某某成为“亚欧币”会员后，于2016年在昆明市经开区注册成立云南久益电子商务有限公司，并接受海南跨亚欧网络竞技有限公司的委托作为亚欧币在西南片区的运营中心来进行非法传销活动。

 

在昆明市官渡区人民检察院审查的过程中发现，案件中的其他几名犯罪嫌疑人先后成为云南久益公司的股东和骨干成员。在昆明市区和嵩明县、蒙自市等地区不断吸引、发展下线人员投资购买“亚欧币”，从中牟取非法利益。

 

据了解，亚欧币骗局的主要运营者为夏建荣与刘琅。夏建荣为浙江杭州人，曾经参加过颇受争议的“九州币”的经营。而刘琅此前有多次诈骗前科，并因此被刑事处罚过。

 

利用互联网传销平台经营，再召开推介会、论坛等来宣传其合法性和美好愿景，令大量的投资者受骗。最终随着公司的资金链濒临断裂，投资者“高返点、高收益”的美梦破碎。

 

一年币价涨五倍宣称只涨不跌

 

“基于P2P构架的电子加密货币，使用Scrypt加密算法，是全球第三代网络虚拟数字加密货币。”早前在亚欧币的官网上如此宣称，但事实上，跨亚欧公司没有任何实体产品，只通过官方网站和指定的渠道来售卖“亚欧币”。    

 

 

         

在虚拟货币炒得火热的2016年，案件嫌疑人夏建荣和刘琅相遇了，有着相同背景和愿望的二人一拍即合，合伙成立了跨亚欧公司。通过注册公司，他们为亚欧币披上了合法的外衣。      

     

为了让亚欧币更加可信，他们对外宣传跨亚欧获得了中国虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心等权威部门得授权认证，并且拥有国资、央企背景。

 

老手相遇，惺惺相惜，给亚欧币戴上虚拟货币的帽子后，刘琅和夏建荣制定了一套完美的获利机制。0.5元一个币，1万元起卖，通常会员们通过内、外盘两种途径购买“亚欧币”获利。

 

内盘会员注册必须由代理商推荐且至少购买价值1万元的 “亚欧币”。但购买成功后所有 “亚欧币”都会被“冻结”。此后每天解冻0.4%，250天解冻完毕，解冻后的“亚欧币”才能转到外盘提现或交易。会员也可在“亚欧币”解冻后卖出获利。

 

通过层层递交，资金最终到达夏建荣和刘琅等主要运营者的私人账户。收到资金后，相关人员将30%的返利和同等价值的“亚欧币”转入下级省级代理商账户，之后再逐级下拨。

 

骗取到巨资后，刘琅和夏建荣开始了奢侈的无度挥霍。除经常性的出入高档酒店、娱乐场所等，刘琅还曾给几个省级代理奖励超百万元的豪华房车并花费超4000万元在北京购买别墅。截至当前，涉及亚欧币案件的主要嫌犯37人均已被警方逮捕。   

 

 

          

 

远离传销币，这三大“套路”必须看清

 

承诺币价只涨不跌，投入回报率高且有定期分成。高收益与高风险同在，这基本算是常识了，但凡有这种虚假承诺的，可千万别心动，显然是坑。如某项目称购买一定数量的数字货币，其价格定会上涨，且保证一年收益率稳赚3倍左右，发展好的话能达到5至10倍。

 

参与者可以获得拉人头的奖励。为了吸引更多会员的加入，传销币的项目方往往会采取传销的方式来进行拉新推广，设计与传销模式类似的拉人头进行返现级别，每个级别对应不同的奖金（数字货币）作为回报，发展了下线就能获得高提成，并可层层提现。

 

源代码迟迟不公布。项目方往往会以怕被抄袭为由拒绝公开源代码，实际上是怕被懂行的专家识破。 另外，类似这种数字货币只有在小平台甚至限制某个平台上发行的，大多是传销币，大型交易平台一般审查严格，他们无法蒙混过关。

 

老兵在此强调，亚欧币只是传销骗局的冰山一角，而在冰川之下，还有很多隐秘的虚拟货币传销骗局，我们要实时提高自己的辨别能力。在投资决策前，必须擦亮自己的眼睛。

 

金钱有诱惑力，这是不争的事实，但是仔细想来，最可怕的还是人性，有的人因贪婪而一味地追逐金钱，被钱所囚，却不知道贪婪会产生什么样的后果，甚至有的人即使看到了别人贪婪的后果，也不乐意承认那是贪婪的结果，或自己扭头就忘记了。老兵提醒，我们在投资赚钱的同时，一定要做到拒绝高收益项目的诱惑，远离传销币骗局！

来源：链向财经

来源：中币网  https://www.zhongbi.net/news/blocknews/232146.html
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