【揭秘】抹茶交易所幕后玩家

​怕的是有一天，你交代的不只有钱财还有灵魂。

圈内盛传一句话：“不上抹茶的项目不好意思说自己搞传销。”

 

 

剑走偏锋，抹茶大赌场

抹茶MXC交易所（以下简称抹茶）自2018年4月成立至今一年半时间不断吸睛，现存币种166个，宣传稿中经常以“新一线交易所”自居。

 

其实，抹茶成立的最初半年没有找到合适的发财门道，每个月的手续费盈利不超过1万美元。直到2019年2月，币安的第二期 IEO 项目 Fetch.AI（FET）面世，在其还未上线之际，被抹茶蘸了把酱油，开出了一个名为“ IOU“的 交易开盘，一下上涨3.8倍，抹茶就此一炮而红，其月度手续费盈利首次突破1万美元。

 

那么何为IOU呢？IOU“I owe YOU”的缩写，意为“我欠你的”，是指交易所上线了一个暂时不存在的币种。

 

说不存在并不准确，这个币其实是有的，而且正准备在别的交易所上线，而像抹茶这样的二线交易所虽然手中没有币，但为了蹭别人的热度和交易量，强行实卖他人的概念，并美其名曰“期货币”，其实就是买空卖空，空手套白狼。在自己货架上卖别人还没上架的货，提前赌一把，赌它上线后能涨多少倍。

 

自2019年2月抹茶开始“IOU”交易，其月度手续费盈利一路飙涨，2019年5月，已达到了345.23万美元。

 

期货币尝到第一波甜头后，抹茶如法炮制，一口气强上了更多明星币种，比如币安第三期 IEO 项目 Celer、火币 Prime 的 NEW 、跨链明星项目波卡 Polkadot…甚至，抹茶还表示即将上线Facebook的稳定币 Libra。

 

不知抹茶还有谁不敢蹭，也不知抹茶还要蹭谁。

 

 

 

抹茶的第二波重要的流量来自于共振币，例如：VDS、FDS、VBT…所谓共振，就是让人将实实在在的比特币、以太坊等存到一个指定的钱包里，换来既没有实际估价、也没有实体支撑的共振币，换句话说就是，拿真金白银换空气。

 

怎么才能让人把自己的虚拟资产掏出来换什么都不是的“共振币”呢？只有传销！请看抹茶们的喊单方式：“越早加入的人获得的共振币越多”，“拉的人头越多获得的共振币越多”，如此等等，不一而足。

 

传销卖力，人头攒动，于是VDS涨幅500%、FDS涨幅304%、VBT涨幅208%…这种瞬间暴涨产生虹吸效应，为抹茶带来巨大流量。「抹茶大赌场」的名号打响了。

 

至此，抹茶开始以“新一线交易所”自称，上币费也直追一线，对外报价30BTC。实际最终上币也要10~15BTC。

 

MX是谁？ICO是老本行

抹茶乍起大家有目共睹，背后的老板是谁？似乎没人知道。

 

抹茶老板微信昵称MX，个人照片被自己打上了马赛克。交易所对外宣发交给他人出面，而他只做幕后玩家。

 

一位抹茶离职员工告诉锐思财经记者，“抹茶内部规定，若有员工泄露办公室地址，罚扣一个月工资。新员工只在公司外面试，入职报道HR也只给大概地址，3个月试用期内也不跟公司签合同、无五险一金，工资隔月发且用虚拟货币USDT。这么一通操作税都不用交了，抹茶在公司运营成本上省了不少钱！”

 

试用期无合同，HR言辞闪烁，同事们三缄其口…抹茶老板MX在隐瞒什么？或许是他做ICO平台割韭菜的过往。

 

锐思财经记者调查得知，抹茶老板MX本名陈建，1987年1月9日生，福建厦门人。

 

早年陈建在厦门有迹科技有限公司任职业务经理，负责销售操盘软件。后来辗转宁波、上海做证券市场量化交易，随后在深圳前海盖德尔资产管理股份有限公司做私募基金。

 

在深圳与比特时代员工邓超华、陈安民相识后，他们合伙开了一家专做ICO的公司：深圳前海上链科技有限公司。其运营的ICO网站—3ico.com，就挂靠在该公司旗下。

 

ICO(Initial Coin Offering)意为区块链项目首次发行代币，源自股票市场的首次公开发行(IPO)概念，是用比特币、以太坊等虚拟货币募集资金的行为。

 

由于2017年初的陈建缺乏币圈背景，所以他让曾经是比特时代运营负责人、ico365.com联合创始人邓超华做二股东，比特时代基础运营、币圈博主（币圈第一黑粉小小飞，以下简称：小飞飞）陈安民做三股东。此时与他们共同创业的还有后来在抹茶担任CEO的 EricYang 杨晟兵。

 

（小飞飞）陈安民负责【ICO每日爆料】小秘圈更新，吸引粉丝。再将这些粉丝转化到3ico.com网站上投ICO变现。在这里，陈建赚到了在币圈的第一桶金。

 

2017年9月4日下午，央行等七部委联合发布公告称：ICO是未经批准的非法融资行为。

 

3ico只好退币停业。这时，陈建看到“跑得快”的币安打着“海外交易所旗号”迅速崛起，也萌生了开交易所的想法，可惜没有技术团队。得到“海外”公司灵感的陈建，冒用他人公司的澳洲办公室地址，假装是国外公司在国外办公，实则继续在国内开设ICO网站LinkBlock.com谋生。

 

 

 

科银CEO发微博指责其冒用澳洲办公室地址

 

如今ico365，3ico，LinkBlock.com均已关停。不过网络上仍能找到曾经割韭菜的痕迹。

 

 

 

 

2018年3月，陈建在成都找到了开设交易所的技术团队。4月MXC交易所成立，MXC意为MX的coin。抹茶这个中文名是社区投票决定的。

 

此时，抹茶MXC的公司主体名字是「四川喵星城科技有限公司」，办公地址在成都市武侯区绿地大厦，法人是陈龙杰。陈建的名字不在此公司的股东名单内，心思缜密的他选择隐姓埋名。

 

1988年8月出生的陈龙杰是陈建的福建老乡，抹茶员工公认的二老板，负责运营工作。

 

 

 

 

2019年6月24日，抹茶注销了在成都的主体公司，原因我们无从得知。不过，在注销的前几天，跟着陈建多年的助理，负责抹茶人力兼财务的车德霞女士被警方带走配合调查。据知情人士透露，这是由于抹茶的法币交易业务涉及来路不明的资产。7月1日，车德霞女士没来得及收拾桌上的东西就离职而去。

 

对于注销成都公司的原因，陈建曾用化名MX在公开信中表示：“不是跑路，而是为了合规，为了给用户提供更良好的交易体验。我们从成立最初就在当今世界金融环境最开放的国家——新加坡注册了公司主体，并一直致力于合规化。”他也在公开信中承认员工被调查，他认为这是所有用户在提供OTC（法币业务）的平台上进行交易都会面临的问题。
 

“被调查”之后，抹茶海外市场团队从成都迁到了上海，据知情人士透露，现公司地址是上海市长宁区SOHO东海广场，商务、合约部门迁移到北京清华科技园B座，技术团队依然留在成都。

 

跟之前做ICO网站的操作一样，陈建嘴上说着抹茶为了合规出走新加坡注册了“合规公司”SFM FOUNDATION LED，其实主体仍然在国内且不断扩张，甚至准备新开设海南生态软件园办公室。

 

安全问题频发，联合收割机

2019 年 7 月 13 日，网友爆出抹茶被盗：“抹茶平台资产出问题了，里面有钱的赶紧登录进入看一下，这次丢失了不少估计这段时间赚的钱都搭进去了”，“币被直接转到小币种转移走了”。

 

通过网友的截图可以看出，黑客将用户资产转成小币种YKC，通过YKC/ETH高买低卖接手转出了。

 

 

 

 

还有用户表示，抹茶设置的提笔限额也可以绕开，不需要实名也可以提币。并且抹茶没有异地登录风控，没有短信验证也可以登录。

 

 

MX陈建下午在朋友圈说这次被盗事件是“10个人内，金额在百万以内”。

 

可是，据抹茶内部人士透露，被盗用户可能不止10人，就他所知，至少有30多个用户账户被盗。更重要的是，大量用户资料与数据被泄露。

 

10月22日，多家自媒体爆料，抹茶赤裸裸用数据砸盘割韭菜。并称抹茶基金会打造的自家项目SUTER只有100万流通，上线几分钟却有200万卖单，成交量达到300多万。K线上显示最高价0.06usdt，但在开盘一分钟内有不少用户以0.15到0.3usdt的价格成功买入。截至发稿前，该币种价格为0.02usdt，距开盘跌去了2/3。

 

安全技术不到位、割韭菜也没关系，抹茶大赌场的人气还在，不断有项目方愿意在这上币。可谁知抹茶除了割员工、韭菜之外甚至连项目方也一块收割。

 

①强制使用抹茶MXC市值团队

据知情人士余飞（化名）透露，所有上线抹茶的项目方都会被强制使用抹茶提供的市值团队，与老板关系要好的个别项目除外。

 

余飞还向锐思财经记者提供了名为：GDE数字资产服务机构的市值团队的白皮书，白皮书短短19页大量留白，内容非常简单。只是粗略地描述着团队在数字货币领域管理过10个以上成功案例，是一支有梦想、有经验、有操守的团队…并未提及成员的任何信息，案例分析部分只有GDE做市团队“一直涨”的K线示意图。

 

 

 

 

抹茶这不是自己开交易所，还自己坐庄吗？

 

②偷建老鼠仓

做过抹茶上几个项目市值管理的操盘手向锐思财经记者透露，交易所其实能看见所有人的持仓金额。抹茶的惯用技巧是盯住项目方做市团队的账户，当做市团队买进的时候他拿用户存在交易所的资金跟着买进，偷建老鼠仓。

 

用户的币打进交易所的归集地址，币就属于交易所了，明面上显示着余额，实际上交易所随意挪用是不会被知道的。

 

拿着用户的钱跟随做市团队建仓，直到项目方做市团队资金不足，就可以砸盘了！高抛低吸，赚到钱之后，再把不值钱的币归还给用户。

 

由于交易数据全部掌握在交易所手里，此过程可以神不知鬼不觉地完成。

 

③深夜砸盘，删除交易数据，项目方质押币有去无回。

LDS项目方就遇到了这种情况。

 

LDS于2019年5月公告首发上线抹茶，在该项目上受损的投资者向锐思财经记者诉苦，LDS是第一个共振莱特币的项目，由于当时社区热度很高，项目方与抹茶老板关系“处的还不错”就选择了在这首发，交易所还同意LDS用自带的市值管理团队。

 

6月11日上线价格是4分，一直涨到1毛。谁料，7月11日LDS在上线一个月后的那天夜里，抹茶将LDS砸盘至归零！

 

 

 

 

社区受损者留存的截图，该币在抹茶MXC交易所已无迹可寻

 

LDS崩盘，价格一路狂跌，直到8月不足1分钱。（截图部分为在MXC交易所的数据，但是6月份~7月份数据不见了。因为抹茶MXC已经下线LDS项目）。

 

锐思财经记者联系到LDS项目知情人于楠（化名），他说：“当时发现项目有老鼠仓，于是把在其他交易所的代币统一回收，但是MXC交易所用各种理由推脱。最终归还的数量不足一开始的数量，少了很多。并且在我们索要6月11~7月11的交易数据时，对方多次推脱一直不提供。经过多番请求，抹茶提供了6月21日单天的数据分析。”

 

 

 

 

“根据6月21的交易数据分析，当天有1300万LDS被抛出，一共卖出14万USDT。项目往常每天充到抹茶的币应该是300万左右，但是当天充了700万，而抛盘是1300万。另外，从抹茶给的持仓表来看， 6月21当天比前一天总持仓莫名少了300万，但是区块上并没有发现有币从抹茶提走，而且从6月21以后抹茶就再也不给任何数据了。”

 

MX陈建嘴上说着“全力配合”，他的员工Amerisen却说“数据在备份迁移时损坏无法提供。”主仆二人，一人唱红脸一人唱白脸，一唱一和中把LDS偷偷下架了…

 

于楠说：“下架币是抹茶单方面提出的，我们是后来知道的，但是一直没有解决方案。数据是在我们多次沟通后被删除的，并且我们的账号数据也被删除。”

 

 

 

 

④单方宣布下架，抹去上币痕迹。

现在别说是交易数据、历史记录，就连上币信息也被抹茶删掉了。

 

小编在其它网站翻出了抹茶交易所上线LDS”的公告，以此证明LDS曾经在抹茶MXC真实存在过…

 

 

 

 

同样的故事也发生在DUO和AO身上。气得投资人@MX说：老板平台成名后，开始收割项目方了！

 

不敢以真面目示人的，身后大多都有见不得光的事，比如小偷、比如蒙面大盗。既是交易所，就该公开公平公正，若心里无鬼、若手段光明又有什么见不得人的呢？

 

上述种种，无论是炒作概念买空卖空、收割韭菜、坑瞒项目方，都不那么见得人。见不得人也罢，现在回头还找不找着岸还说不定。

 

毕竟碎了一地的不光是节操，还有良心。

 

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本文转自微信公众号“锐思财经”

来源：链向财经

来源：中币网  https://www.zhongbi.net/news/blocknews/233768.html
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