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FINMA为加密货币交易提出更严格的反洗钱规定
发布：中币网 时间：2020-02-12 10:35:05 加入收藏 打赏
瑞士金融市场监管局(FINMA)宣布了一项新提议，将加强反洗钱(AML)引入加密货币交易。
鸵鸟区块链2月12日消息，瑞士金融市场监管局(FINMA)宣布了一项新提议，将加强反洗钱(AML)引入加密货币交易。
根据监管机构的提议，超过1000瑞士法郎(约合1025美元)的加密交易将需要客户身份认证，而目前的上限是5000瑞士法郎。FINMA指出，加密领域洗钱风险的“升高”是实施更严格监管的动力。
图片来源：Cryptoglobe
瑞士监管机构的提案还符合金融行动特别工作组(FATF)于2019年6月制定的加密“旅行规则（travel rule）”，该规则要求加强监管，并要求各交易所之间共享客户信息。
主要作为全球反洗钱监管机构的FATF，根据新的旅行规则，对身份不明的加密交易设定了1000美元的上限。加密组织和交易所将被要求收集和共享超过1000美元限额的交易客户信息。
根据FINMA的公告，监管机构将于2020年4月9日就新的加密方案举行公众咨询。
来源:Cryptoglobe
来源：链向财经
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/237313.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
