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澳大利亚AUSTRAC数字货币牌照真的可以开展法币业务吗
发布：中币网 时间：2020-09-10 00:00:00 加入收藏 打赏
澳大利亚AUSTRAC数字货币牌照详细介绍自2018年澳大利亚颁布了新的数字货币监管法案后，成为在国内提供澳大利亚数字货币牌照的咨询机构。竭诚为众多数字货币交易商、区块链技术商、机构，提供AUSTRAC牌照的办理。
澳大利亚数字货币交易公司的要求：新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致，或两者兼而有之。2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理3、识别并验证客户身份。4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。
注册澳大利亚数字货币交易公司：办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。
澳大利亚公司银行账户办理时间：办理牌照的必要第二步准备是开设澳大利亚银行账户。澳大利亚当地董事可以协助客户开办澳大利亚银行的公司账户，详细资料如下：澳大利亚有多家非常良好的银行，供客户公司办理，如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。澳大利亚公司请提供如下附件：1.公司注册证书；2.公司税号3.澳大利亚当地董事的个人ID扫描件4.所有股东（持股10%以上）的护照扫描件5.澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）6.所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下当天客户开户。获得整套的网上银行资料，需要两周左右的时间。
AUSTRAC牌照办理服务内容：牌照申请工作包括：1.?协助客户办理董事的无公证；2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；3.准备与撰写申请材料；4.撰写反条例组织融资条例，以及条例的日常操作方案；5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；6.?申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。7.若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
2. 交易所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再申请数字货币牌照。
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来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/251999.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
