罚款，监禁条款和术语不明确：俄罗斯联邦财政部对比特币行业的建议

俄罗斯联邦财政部继续加强对加密货币的监管。 ForkLog获得了一份文档副本，其中包含对刑法，税收和许多其他法规的新修订。 在更新的文件包中，保留了先前提交的有关数字权利和数字货币的发行和流通的提案。 绕过俄罗斯的信息基础设施采取这些行动，导致“大量收入的提取”，应处以罚款或监禁。 修正案还规定引入不申报数字货币的责任。 如果一个日历年的加密钱包收益超过10万卢布，个人和法人实体都必须向税务局报告。 在这种情况下，税务机关将需要报告加密货币钱包的可用性，营业额和余额。 不对个人申报每年价值超过一百万卢布的资产，将处以最高30万卢布的罚款或最多六个月的逮捕。 如果未申报500万卢布或以上的资金，违者将面临最高50万卢布的罚款或最多三年的监禁。 对于法人实体，如果未申报每年相当于300万卢布的金额，最高可处以30万卢布的罚款或长达6个月的逮捕，而对于未申报的1500万卢布的资产，最高可处以200万卢布或三年以下的罚款。 逾期申报资金的，将处以加密货币资产总额30％的罚款，但不得少于5万卢布。 财政部还建议，强制交易者将与俄罗斯联邦用户进行交易的资金和加密资产的转移告知税务机关。 该部建议通过银行卡的付款细节和俄罗斯的IP地址进行身份识别。 这些文件表明，在犯罪中使用加密货币可被视为加重情节。 莫斯科数字学校专家Efim Kazantsev表示，新的行政和刑事责任修正案有望出现，但“财政部甚至使那些随情况而来的人感到惊讶。”

他在对ForkLog的评论中说：“除了违反数字金融资产的发行和流通规则的责任外，还建议引入行政甚至刑事责任，仅仅是为了不向税务机关报告存在电子货币的加密货币钱包的存在。”

俄罗斯律师协会莫斯科分会数字经济法律支持委员会成员安东尼娜·列瓦申科（Antonina Levashenko）强调说，这些修正案“确立了对法人的责任，这是《刑法》的一项创新，因为不存在这种责任的概念。” Exante联合创始人Anatoly Knyazev认为，如此严厉的责任“似乎与违规数量不成比例”：

他对ForkLog表示：“立法者很可能仍无法决定在逗号“不能禁止合法化”这一短语中加逗号。

律师玛丽亚·阿格拉诺夫斯卡亚（Maria Agranovskaya）称其为术语工具的混乱和“在缺乏清晰规则和对数字货币的本质及其与其他资产的区别的理解的情况下发生冲突的危险”是主要问题之一。 她还指出，俄罗斯立法者与世界经验“完全隔离”。

“这里最有趣的是，我们正在尝试发明自己的东西，尽管在成功得多的国家，所有问题都已经解决和发明了。我们已经完全混淆了自己的一切，” Agranovskaya说。

她指出，国外数字货币的使用尚未完全确定：

“在术语方面还没有完全清楚：如何向税务机关报告外国资产，如何将外国实用程序代币与加密货币区分开-俄罗斯的术语工具与实践和法规所采用的工具大不相同，例如在大多数欧盟国家。

她指出，财政部应与专家界合作，以澄清在俄罗斯财务报表中反映资产的程序。

“显然没有义务让外国组织按照俄罗斯的规则发行文件。”

埃菲姆·卡赞采夫（Efim Kazantsev）表示，希望修正案不会获得通过，但它“极其微弱”。

他说：“因此，如果没有令人信服的理由拥有一种加密货币，我的建议是清理您的加密钱包，以防万一，避免执法机构提出索赔。”

阿格拉诺夫斯卡亚补充说，禁止之路只会导致黑市和灰色市场的建立，以及所有可能将税收带入俄罗斯联邦的业务的撤离，而且“在缺乏明确的游戏规则的情况下，严厉的责任措施直接侵犯了公民的权利。” 我们将提醒您，国家杜马（Duma）在7月通过了“关于数字金融资产”的法律。 它规范了数字资产的工作，还影响了加密货币的流通。 预计将在单独的法案中更详细地描述加密货币的法规，或者将通过对已通过的法律“数字资产”（“ CFA”）的修订进行监管。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

来源：https://forklog.com/shtrafy-tyuremnye-sroki-i-neyasnaya-term

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