西班牙加密货币项目Arbistar被怀疑存在出口骗局
发布:中币网 时间:2020-09-25 00:00:00 加入收藏 打赏
Arbistar 2.0已停止其社区机器人,阻止了32,000个用户的帐户。 之后,分析公司Tulip Research怀疑是骗局的开发者。 该交易工具承诺每天交易比特币的收益为1%,最低投资额为3000欧元。 用户还可以通过推荐计划获得额外的付款。 但是在9月12日,Arbicorp代表报告说Arbistar 2.0框架已经停止了交易机器人。 据称原因是他们将近一年没有注意到的一个错误。 因此,该服务比实际支付的利润多了28%。
该公司表示:“为了避免损失,我们将冻结所有客户的Community Bot帐户并退还资金。”
Arbicorp没有透露确切的损失,但是Tulip Research分析师估计损失为10亿美元-截至9月12日,加权平均比率约为97,000 BTC。
ARBISTAR:$ 1,000,000,000 Ponzi 1 /获得此数字的简要说明:Arbistar在去年使用BTCPayServer来利用PayJoin功能来掩盖金钱痕迹。
— Tulip Research(@TulipResearch)2020年9月14日
110.11该公司在Arbistar看到的不仅仅是传销计划的迹象。 后来,她发现与俄罗斯暗网平台Hydra Market有联系。
Arbistar于2019年3月23日从274个用户处支付的地址,接收到该地址的比特币,该地址在同一笔交易中还将btc发送到了与Hydra Market相关的18个账户:暗网上最著名的俄罗斯黑市。 pic.twitter.com/qcPLlxl3Ln
— Tulip Research(@TulipResearch)2020年9月16日
9月25日,星期五,Arbistar首席执行官Santi Fuentes告诉Cointelegraph,开发团队在市场与社区机器人之间的通信系统中犯了一个错误。 发现后,该公司拒绝与他们合作。 当被问及损失时,富恩特斯回答说:“这是一个重要数字,但与媒体所说的无关。” 据他介绍,公司将向用户退还资金。 Arbistar负责人在9月19日的声明中解释说,这笔资金每天将支付给“大约100个客户”。 几天后,Fuentes发表特别声明,他强调指出,该服务拥有120,000位用户,“尚未关闭”。 他从未透露损失金额。 我们将提醒您,在出口骗局中怀疑有DeFi项目LV Finance。 分析师认为,组织者伪造了审计结果,以挪用投资者的钱。 在Twitter上订阅ForkLog!
来源:https://forklog.com/ispanskij-kriptovalyutnyj-proekt-arbista
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