美国严厉打击非法交易所，BTC-e面临1.1亿美元罚单，当年门头沟事件背后黑手或浮出水面

美国政府已经对BTC-e及其非法经营者提起诉讼，并针对其长期运营比特币交易所过程中涉嫌的违法行为开出了1.1亿美元的罚单。
 
据悉，美国司法部声称BTC-e与昨日在希腊被捕的俄罗斯籍Alexander Vinnik都与一系列犯罪洗钱有关，交易所长达六年的经营过程中涉嫌牵扯重大洗钱案件。
 
联邦检察官指控BTC-e涉嫌为“非法入侵计算机事件、勒索病毒骗局、身份信息盗窃阴谋、贿赂政府关于以及毒品走私”等从事非法资金清算活动。
 
Vinnik还被指控涉嫌17项洗钱案与两起非法货币交易。此外，BTC-e和Vinnik都被控涉嫌提供非法货币服务业务和一项洗钱案。
 
检察官还指控Vinnik“接收了臭名昭著的Mt. Gox被黑事件中的资金”，这也呼应了近日独立调查小组WizSec的看法，此前该调查小组一直在调查当年Mt. Gox被黑事件中的资金流向。
 
据司法部表示，美国财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)对BTC-e处以1.1亿美元罚款，并对Vinnik处以1200万美元的罚款。据悉，美国国税局（IRS）刑事调查部、联邦调查局（FBI）、联邦经济情报局以及国土安全调查局都参与了此次犯罪调查。
 
一旦成功定罪，Vinnik将面临长达55年的牢狱生涯。
 
门头沟惨案
 
如今人们提起Mt Gox这个倒闭已久的日本交易所，仍会想到所谓的“门头沟惨案”。在2013年的某段时期，Mt Gox囊括了全球绝大部分的比特币交易量。然而，Mt Gox在2014年遭遇大规模黑客攻击，85万个比特币被盗，损失的币价值近4.54亿美元。
 
该交易所倒闭事件的一个调查小组——Wizsec曾断言称门头沟的大部分资金其实早在其崩溃之前就已丢失。
 
目前，WizSec 已发布报告强调称目前没有明确的证据能够表明Vinnik就是Mt Gox资金失窃背后的黑客。
 
但是，Wizsec表示，今天的新闻为Mt Gox失窃案提供了一种调查的思路：通过区块链跟踪被盗的Mt Gox比特币。
 
值得注意的是，调查发现，有一个钱包网络与 Mt Gox在2011年遭遇的一次黑客事件所丢失的比特币存在联系，此外，Bitcoinica交易所在2012年发生的一次黑客事件也和这个钱包网络有关。这些账户，可连接到名为“WME”的在线账户，而Wizsec团队认为，这一账户是由一个名为Alexander Vinnik的人所掌控的。
 
事实上，有部分被盗的Mt Gox比特币通过一种独特的方式流入了BTC-e的公共钱包架构。据Wizsec称，一些失窃的比特币直接流向了一个“第二层的钱包”，这是他们以前没有注意到的。这一发现，再加上 Vinnik和BTC-e这家交易所所存在的联系，不得不令人深思。
 
目前还不清楚Vinnik遭遇逮捕，是否会导致Mt Gox及 Bitcoinica被窃事件背后的黑客会浮出水面。
 
严厉声明
 
美国政府官员在公布这些指控时，也对数字货币交易所发布了严重警告。
 
FinCEN代理部长Jamal El-Hindi在声明中表示：
 
“我们将对那些境外的货币转移商（money transmitter）追究责任，包括虚拟货币交易所，只要他们在美国从事商业活动时故意违反美国的反洗钱法，我们将一查到底。”
 
“对那些自认为能够通过加密虚拟货币处理勒索软件交易、在暗网贩毒或者参与非法活动的人来说，本次行动是一次警示。FinCEN团队和我们执法机关的伙伴将会与全球有关部门一起对那些企图违反美国法律并无视AML措施的虚拟货币交易所和运营商进行适当的监管。”
 
声明中并无明显迹象表明美国政府是否会永久性地关闭该交易所，就在几个小时前，该交易所还表示将会恢复正常。
 
来源：Coindesk
 
编译：中币网姚梦迪

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来源：中币网  https://www.zhongbi.net/news/blocknews/26703.html
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