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OFAC对违反美国制裁的BitPay处以500,000美元的罚款
发布：中币网 时间：2021-02-19 00:00:00 加入收藏 打赏
OFAC对BitPay处以50万美元的罚款，因为它指控被制裁地点的个人与美国人民进行交易，这显然违反了美国制裁法。
2021年2月19日| AtoZ市场–加密货币支付公司BitPay已与外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，并将因违反美国制裁而支付500,000美元的罚款。
根据通知，BitPay将为便利美国公民与受美国制裁的地区（克里米亚，古巴，朝鲜，苏丹，伊朗和叙利亚）之间的个人之间的交易支付507,375美元的罚款。 根据美国财政部的数据，在2013年至2018年期间，以加密货币进行的类似交易价格为129,000美元。
OFAC表示BitPay故意促成超过2,100笔交易
据OFAC称，该公司知道它在促进受制裁地区人员之间的交易，因为它具有位置和IP地址信息。
根据指控，BitPay可能面临最高6亿美元的罚款，但OFAC考虑了一些缓解因素：BitPay的执法，员工培训，启动身份服务，在受制裁区域中阻止IP地址以及许多其他步骤。 以防止将来发生此类交易。 当该机构调查违规行为时，BitPay与OFAC合作。
OFAC说：“ BitPay允许授权辖区的个人使用数字货币与BitPay卖方进行交易约五年，因此尽管BitPay拥有足够的信息来验证这些客户，BitPay并未对制裁义务进行应有的注意或关心”，OFAC说。
该通知指出，加密货币公司必须遵守OFAC规则并监视可能的制裁风险。 监管机构已经发布了准则，企业可以使用该准则。 BitPay发言人在一份声明中说：
“我们已经与OFAC合作，并很高兴解决此问题。 这些费用包括2013年至2018年间，我们的卖方与其客户之间进行的少量交易（2,102）。这些交易似乎起源于美国制裁下的司法管辖区。 这些交易的平均价值低于$ 100，总计$ 128,582.61，并且涉及在线托管和游戏等行业。 OFAC发现这些违规行为不是公然的。 ”
发言人说，这些交易占该期间总交易的0.04％，此后该公司已改进了合规计划。 作为提醒，OFAC去年秋天表示，在勒索软件攻击期间向网络犯罪分子支付赎金可能违反美国的制裁。
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来源：https://atozmarkets.com/news/ofac-fines-bitpay-violating-us-
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/275689.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
