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美国GOV为受制裁国家服务的惩罚性BitPay：报告
发布：中币网 时间：2021-02-19 00:00:00 加入收藏 打赏
美国GOV处罚了加密支付公司BitPay向受制裁国家提供服务，该公司必须向美国财政部支付罚款。 外国资产控制办公室发现存在制裁违规行为，而BitPay促进了受制裁国家/地区的人们进行2101笔交易，因此让我们在我们的最新加密货币新闻中查找更多信息。
BTC支付处理商BitPay同意向美国外国资产控制司财政处支付507,375美元的罚款，原因是违反了国际制裁，其中特别是2102项。 根据OFAC的通知，该机构发现BitPay是一家位于亚特兰大的在线商户的加密支付公司，在2013年至2018年期间促进了受美国制裁的国家（如朝鲜，古巴，伊朗，叙利亚）的支付。
和解协议再次提醒人们，尽管比特币的网络是去中心化的，并且看起来凌驾于法律之上，但集中式加密公司仍需遵守法律。 bitPay为希望以加密货币方式出售商品和服务的商户处理付款，因此当客户购买加密货币时，BitPay会处理文书工作以促进交易，然后将其移交给商户将其转换为法定货币。 根据OFAC的通知，该公司允许受制裁地区的人们交易超过$ 129,000：
“我们与外国资产控制办公室（OFAC）进行了全面合作，并很高兴解决了这一问题。”
他说，此案涉及少量交易，但金库机构说，付款处理者知道它正在受制裁的国家处理付款，因为记录了以下信息：
“当BitPay允许受制裁的司法管辖区的人们使用数字货币与BitPay的商人进行交易大约五年时，BitPay并未对其制裁合规义务行使应有的谨慎或照顾，即使BitPay有足够的信息来筛选那些客户。”
随着美国GOV罚金有可能达到6.2亿美元，BitPay通过合作并培训员工以筛选客户来解决，这意味着他们一直在采取预防措施。 由于美国制裁导致Paxful退出委内瑞拉，加密货币公司与美国监管机构交投不畅。 美国证券交易委员会抨击其他公司在向美国投资者推出未注册ICO之前就运行它们。 另一个担忧是FinCEN提案，该提案迫使加密公司监管私人加密钱包中的交易。
来源：https://www.dcforecasts.com/regulation/us-gov-penalized-bitp
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/275790.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
