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印度监管机构调查加密货币交易所涉嫌违反外汇法
发布：中币网 时间：2021-07-20 00:00:00 加入收藏 打赏
随着该公司继续吸引当地投资者，总部位于孟买的加密货币交易所 WazirX 一直是印度监管热点的目标。
在与政府的最新摩擦中，执法局 (ED) 向 WazirX 发出了一份说明原因通知，称其涉嫌违反《外汇管理法》，涉及价值 2,790.74 千万卢比（约 3.72 亿美元）的交易。
据《经济时报》报道，在 ED 质疑其允许用户在没有政府直接监督的情况下进行跨境支付的能力之后，币安拥有的加密货币交易所成为人们关注的焦点。 ED 的一位官员强调：
“这些行为违反了外汇规则。 WazirX 的平台允许客户在没有适当文件的情况下转移加密货币，使其成为洗钱的途径。”
看到违反土地法，向 WazirX 发出的通知是基于这样的说法：“人们需要确保这笔钱不是廉价货币（廉价货币是低息贷款）或脏钱（用于非法活动）。”
虽然 WazirX 的去中心化功能允许用户跨境传输加密货币，但来自印度的 WazirX 用户必须共享了解您的客户 (KYC) 文件，如 PAN 和 Aadhaar 卡，相当于美国的社会保障系统。 但是，加密货币交易所将无法跟踪接收者钱包的身份。
正如世界各地的加密爱好者所知，如果没有适当的 KYC 流程，几乎不可能将个人连接到收件人的钱包地址。 ED 官员还表示，“交易所声称他们已经完成了 KYC，但这不足以确保数字货币不会被滥用。 在没有任何官方数字货币和监管的情况下，比特币被用来在暗网上购买毒品以及洗钱的情况时有发生。”
WazirX 引用现有的 KYC 和反洗钱流程告诉 Cointelegraph：
“我们能够使用官方身份信息追踪我们平台上的所有用户。 到目前为止，我们已经在调查中与 ED 合作，并正在准备对我们收到的关于 FEMA 违规行为的详细通知做出回应。”
据交易所发言人称，WazirX 打算跟进 ED 的通知，并表示“这是监管清晰度对我们有很大帮助的地方。”
相关：印度高等法院寻求加密货币交易所的广告免责声明
德里高等法院最近向包括 CoinDCX 和 WazirX 在内的领先加密货币交易所发出通知，要求重新审视其广告政策，这加剧了对印度加密货币机构的持续追捕。
法院试图通过覆盖 80% 屏幕的免责声明对加密广告施加新的指导方针。 请愿书进一步希望加密公司包括一个画外音，突出与加密投资相关的风险。
印度当局继续审查本土的加密创新，但没有澄清他们对该技术的官方立场。 此前，印度传统银行业巨头 ICICI 银行也向其汇款用户发出警告，不要使用该平台进行加密转账，也不要投资任何过去可能与加密投资有关联的法定货币。
来源：https://cointelegraph.com/news/indian-regulator-probes-crypt
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/287717.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
