如何发现外汇交易骗局

外汇市场是世界上最大的金融市场，每日交易量为6.6美元。 但是外汇市场是分散的，这意味着没有中央交易所。 大部分交易是通过零售经纪，银行和机构在场外进行的。

外汇交易量约占外汇市场交易量的4-5％。 零售交易的数字一直在迅速增长，尤其是近年来零售交易商的参与有所增加。

尽管疫情仍在持续蔓延，但全球散户投资者和交易员的参与度创历史新高，许多本地和国际经纪人都在收益，交易量方面看到了最好的一年。

大流行期间公司用户群迅速扩大的一个典型例子是以色列的交易平台eToro，见证了其用户群在一个季度内从1300万增加到1700万，增长了30％。 它不仅增加了用户基础，还交易了价值1.5万亿美元的交易量，比2019年增长了400％。

尽管这些惊人的数字可能会让大多数投资者迷惑不解，但零售投资还有一个全新的方面被忽视了，这就是在线骗局。

许多骗子已经出现在网上，以欺骗投资者并欺骗他们的钱。 这些骗子中的大多数都是夜间航班经纪人，外汇桶店或金字塔计划。

随着在线交易用户群的增长，让用户意识到可以被诱骗的所有方案非常重要。 本文将列举详细的分步过程，以帮助您避免成为在线欺诈的牺牲品。

什么是最常见的外汇交易骗局？

这是几乎在所有地方都发生的最常见的骗局。 发生这种情况的主要原因是缺乏投资者的技术知识。 让我们以非常简单的方式来理解这一点。

如果经纪人想在某个国家提供交易服务，则需要从该国家的监管机构获得许可。 假设某经纪人想在英国提供交易服务，那么它需要从FCA获得许可。 在大多数国家/地区，都有类似的监管机构。

FCA列出了经纪商必须遵循并遵循的一系列政策和法规，以在英国合法地提供交易服务。 如果发现经纪人违反了FCA的规则和规定，则可能受到重罚并可以吊销其执照。

如果英国某人对经纪人的服务感到不满，那么他/她可以向FCA提出投诉。

但是，假设您与之交易的经纪人是未经许可的或离岸的，并且在塞舌尔注册，例如，如果经纪人诈骗，恢复的可能性就很小。

因此，如果您对塞舌尔的离岸经纪人提供的服务有疑问，那么您将不得不向该离岸监管机构投诉并在该管辖区提起诉讼。 但是，不能保证您会得到退款。

根据马来西亚贸易外汇公司的说法，这些离岸经纪人之所以存在，是因为它们能够根据离岸法规提供较高的杠杆比率。 欧盟，亚洲大多数地区监管机构都对持牌经纪人进行差价合约交易可以提供的杠杆施加了限制。 交易者必须始终确保您将要选择的经纪人在您所在国家/地区受到监管，以确保资金安全。

如果您所在的国家/地区没有用于在线外汇交易的当地法规或本地经纪人，但交易差价合约和外汇并非违法，则您应该选择由FCA，ASIC，CySEC，FSA或FCA许可的顶级受监管经纪人类似的规定。

高收益投资计划（HYIP）或多层次营销（MLM）：

发现诈骗的一个好方法是，当经纪人或诈骗者期望您采取紧急行动时，例如，某人/组织可能会为您提供一个计划，可以使您一周内从外汇或差价合约中获得三倍的资金，但您必须存入这笔钱。 30分钟之内可以使用此计划的钱。

当经纪人或任何组织急于要求您这样做时，您可以确定这是一个骗局，因为没有任何受监管的经纪人可以像监管机构所禁止的那样做这样的广告。

由于用户不知道特定经纪人或组织是否合法，因此骗子利用了这一事实。 普通公众很容易被那些声称可以在短时间内将资金增加一倍或三倍的计划所吸引。

MMM是在大多数发展中国家欺诈全世界数百万人的常见HYIP。 MMM庞氏骗局向投资者承诺30％的投资回报率。 由于有如此多的投资者提出投资该计划，到目前为止，尚无估计有多少人损失了钱。 骗局发生在许多国家，投资者也从未收回过他们的钱。

另一种类型是MLM方案，在这种方案中，无执照的组织会向鼓励其家人和朋友签约的用户提供奖励。 他们通常会提供介绍费，以吸引更多用户使用交易平台。 它们使用户能够进行所有的营销活动，并吸引更多的人参与。 最后，他们将关闭平台并用钱逃走。 推销该平台的人将最终承担责任。

假财务顾问（信号卖方，机器人交易系统）

信号卖方的作用是为投资者提供有关购买哪种货币对以及何时购买货币的建议。 为提供此建议，信号卖方要收费。

这些信号卖方存在的问题是，他们在技术上是否具备提供此类服务的能力。 由于涉及多种因素，没有人能保证在外汇市场上获利。 因此，即使信号卖主也无法始终帮助您获利。

如果信号卖方未获得您所在国家/地区金融监管机构的授权，则很有可能是骗局。

您需要牢记的另一个重要因素是，无论您是否赚钱，信号卖方都会收取一定费用。 有些人可能会为每笔交易收取费用，而有些人可能会按月或按年收取费用，但仍然无法保证。

信号卖方的一个普遍问题是，如果他们如此聪明地成功预测市场走势，那么为什么他们不能使用相同的策略来自己赚钱而不是提供此类服务呢？

机器人交易系统类似于RoboAdviser，但没有任何适当的系统或数据。 借助机器人交易系统，计算机会根据数据为您进行所有交易和建议。 因此，即使是机器人交易系统，即使有大量数据，也无法正确预测市场。

不管是谁，没有太多人可以为您提供成功的市场赚钱方法，因为有太多因素会影响价格。 任何时候提供这种服务的人都是骗子。

如何识别和避免外汇骗局？

太不真实了投资：

作为投资者，您需要问自己一个简单的问题，如果一个人或一个组织声称提供的服务可以在一周或一个月内使您的资金翻倍，那么现在每个人都应该成为百万富翁吗？

如果存在这种有利可图的机会，那么大多数聪明的投资者本来就已经会利用它，而不是出售它。 因此，从逻辑上开始考虑是否会存在提供双倍钱财机会的服务。

然后，您应该检查谁是您所在国家/地区的监管机构，并确定提供此类计划的组织或个人是否受到监管机构的监管和许可。

发布该消息，与其他用户核对，或者您甚至可以致电监管机构以查询该计划，以及是否有针对您要与之交易的经纪人的投诉。

选择经纪人时，请与使用该经纪人的现有用户进行交谈并询问其服务。 提防那些听起来有钱并赞扬公司一切的虚假评论。

获得所需的所有信息后，即可做出明智的决定。

大多数情况下，并非所有组织或经纪人都拥有良好的数据来支持其索赔。 如果一个计划要求100％的低风险回报，那么他们将拥有所有数据来证明这一点。

如果他们没有有关所有者是谁的数据或信息，那么最有可能是骗局，而不是其计划或经纪人的真实结果。

拥有金融监管机构的最好方面之一是，他们要求所有持牌经纪人在网站上提及所有信息，包括在经纪人平台上亏损的交易者的百分比，差价合约交易的风险等。

此信息必须是100％准确的，因为客户必须根据该信息做出决定。 如果在监管机构检查期间证明该信息是虚假的，则监管机构将对其进行处罚，甚至将经纪人列入黑名单，以禁止其在本国提供服务。

因此，最好的方法是从经纪人的网站开始阅读??以前的用户的推荐。

每个经纪人都必须在网站上提及其注册详细信息。 因此，如果您想验证经纪人并查看他们是否拥有所有许可证，则需要访问他们的网站并获取他们的注册详细信息。

但不要上当，这些注册详细信息也可能是伪造的。

因此，一旦您从他们的网站上获取了详细信息，便可以向监管机构查询。 一旦您的监管机构开了绿灯，您就可以继续进行注册过程。

也有许多知名的国际经纪人，它们在您所在的国家可能没有受到监管，但它们在具有良好监管者的国家/地区注册。 您也可以选择与它们进行贸易，因为它们提供国际服务，并且受世界顶级金融监管机构的监管。 但是谁是监管者很重要，所以您需要进行研究然后再做出决定。

如果您因外汇骗局而亏钱该怎么办？

通常，骗子本来会带着您的钱逃走的，这几乎是不可能收回您的钱的。 您能做的最好的就是向您的地方当局报告该骗局并提出正式投诉。

您还可以更进一步，确定其他人是否已受到同一经纪人的影响。 如果找到这样的人，那么所有人都可以在经纪人注册的地方提交报告并合法提交案件。

离岸经纪人的问题在于经纪人注册所在的地方当局可能不会干预或没有团队来帮助抓捕犯罪者。 这就是离岸经纪人选择塞舌尔或巴拿马等限制较少且难以逮捕的国家的原因。

在某些情况下，如果罪犯被抓住，就有机会追回您的钱。 但是，在大多数情况下这种情况极不可能发生，因为诈骗者一定有一个很好的计划来逃避此类责任。

话虽如此，如果您遵循本文中给出的所有建议，那么您将很容易确定经纪人或计划是否是欺诈。 在您盲目投资某个投资计划之前，请验证您拥有并可以获得的所有信息。

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来源：https://www.forexcrunch.com/how-to-spot-a-forex-trading-scam

来源：中币网  https://www.zhongbi.net/news/blocknews/295838.html
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