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在分析了10年的区块链数据后，据称3.66亿美元的比特币混合器被毁
发布：中币网 时间：2021-04-29 00:00:00 加入收藏 打赏
在分析了10年的区块链数据之后，美国当局逮捕了据称是策划基于百万富翁，基于暗网的BTC混合服务，比特币雾的策划者。
当局已经向其他非法区块链服务用户发出了令人不寒而栗的警告：您今天所做的任何事情都可能会再次困扰您，因为“此活动永远存在于这本账本上”，并且越来越复杂的分析技术可以追踪几年前犯下的犯罪。
大约十年来，Bitcoin Fog使用户能够隐藏其用户加密资产的来源和目的地。 然而，国税局正在向俄罗斯瑞典公民罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov）收取超过120万个比特币（价值3.36亿美元）的洗钱，同时担任网站管理员。
斯特林诺夫于4月27日在洛杉矶被捕，美国国税局估计他在每笔交易时因混合服务而收取的佣金在2％至2.5％之间，价值约800万美元，但今天却成倍增长。
当局估计，至少有23％的通过混合服务流过的比特币被转移到了基于暗网的麻醉品市场，如丝绸之路。
斯特林诺夫（Sterlingov）的逮捕是当局精心挑选与混频器服务相关的BTC交易网络的产物，该交易可追溯到2011年，使用比特币区块链识别该站点的运营商。
斯特林诺夫（Sterlingov）于2011年底以日文化名（“新年快乐”）创建了该网站，ing毁了比特币雾，因为它消除了当局“找到付款的任何机会，并且无法证明我们服务中的存款与取款之间有任何联系”。 ”
2019年，卧底IRS代理商通过该平台聘请了Sterlingov，声称他们希望从摇头丸销售中洗钱。 交易已处理，没有回复。
执法部门能够确定Sterlingov已经使用现已失效的数字货币Liberty Reserve支付了Bitcoin Fog的服务器托管费用，从而使他们能够追踪他何时使用从崩溃的先驱加密货币交易所Mt Gox转移来的比特币购买Liberty Reserve。
从那里，美国国税局能够识别Sterlingov已在其帐户中注册的家庭住址和电话号码，并最终确定了一个Google云端硬盘帐户，其中包含说明他购买自由储备金硬币的步骤的说明。
“这是拥有正确工具的调查人员如何利用加密货币的透明度来追踪非法资金流的又一个例子，”区块链法证公司Chanalysis的联合创始人乔纳森·莱文（Jonathan Levin）说。
计算机科学家Sarah Meiklejohn说：
“借助区块链分析，我们一遍又一遍地说，所有这些活动永远都存在于这个分类帐上，如果十年前做的不好，今天就可以被抓住和逮捕。”
尽管Sterlingov被拘留，但Bitcoin Fog仍在线，尽管尚不清楚谁在操作该站点。
来源：https://cointelegraph.com/news/alleged-366m-bitcoin-mixer-bu
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/295916.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
