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BitMEX联合创始人Arthur Hayes Surrenders将在美国面临审判
发布：中币网 时间：2021-04-07 00:00:00 加入收藏 打赏
根据我们今天最新的加密货币新闻中的报道，BitMEX联合创始人Arthur Hayes向美国当局屈服，并将在美国面临审判。
海耶斯（Hayes）被控以密谋逃避洗钱法规的行为违反《银行保密法》。 BitMEX联合创始人亚瑟·海斯（Arthur Hayes）向美国当局投降，现在他正在等待审判。 海耶斯目前居住在新加坡，飞往夏威夷转机，之后因与美国检察官的交易而以一千万美元的保释金获释。 这位前首席执行官将与本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）在纽约面临审判。 这三人被指控违反了《银行保密法》，该法要求各机构采取措施并防止洗钱。
另一位在格里高利·德威尔（Gregory Dwyer）商业运作之前领先的人在百慕大，他们在寻求引渡时未与当局合作。 根据CoinMarketCap的数据，BitMEX是交易诸如BTC期权之类的加密货币衍生品的交易所，它是第八大最受欢迎的交易所，过去一天的交易量为44亿美元。
美国检察官认为，交易所的某些受欢迎程度可能源于其错误的贸易政策。 十月份的起诉书内容如下：
“由于无法执行 [anti-money laundering] 和 [know-your-customer] 程序，BitMEX成为了洗钱和违反制裁手段的工具。”
正如先前报道的那样，本·德洛（Ben Delo）是英国公民，因违反美国反洗钱法律而被通缉，他此前曾与联邦检察官，联邦调查局以及美国客户和边境巡逻队协调谈判移交协议。飞到美国被提审。 在开庭听证会上，他对未能在交易所实施反洗钱计划以及串谋违反《银行保密法》表示不认罪，因为他张贴了2000万美元的保证金，并获准返回英国等待审判。 Delo是第二位因这些指控被提审的BitMex高管，因为CTO Samual Reed于10月被捕并被保释。
本·德洛
例如，检察官认为，Delo与自称伊朗人的BitMEX客户进行了亲自交流，但伊朗是美国制裁的对象。 在反复通知后，检察官指控该组被告未能实施反洗钱计划。
来源：https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-co-founder-art
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/300969.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
