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防止欺诈和IT安全以及洗钱和恐怖主义融资的措施
发布：中币网 时间：2021-04-02 00:00:00 加入收藏 打赏
匈牙利IIR的两次财务会议将在4月以通常的专业水平再次举行，但这一次是在线的， 欺诈与IT安全 和 打击洗钱和资助恐怖主义的措施 天。 4月13日 欺诈与IT安全 该活动的重点将集中在冠
匈牙利IIR的两次财务会议将在4月以通常的专业水平再次举行，但这一次是在线的，欺诈与IT安全和打击洗钱和资助恐怖主义的措施天。
4月13日欺诈与IT安全该活动的重点将集中在冠状病毒和检疫过程中的欺诈和经验：银行欺诈情况，建立0-24欺诈监视团队的基础。
此外，还介绍了引入PSD2和立即付款系统所带来的变化：必须重新考虑，确定，评估流程，并尽可能地避免潜在风险，并继续关注网络攻击。
参加者匈牙利国家银行，azS＆T Consulting匈牙利Kft。， 一个BisnodeMagyarországKft。， 一个MKB银行，azOTP美孚石油公司。和国家调查局专家可以在其解释中听到有关以下主题的信息：
过去一年的趋势-与COVID相关的滥用方法，典型的隔离欺诈 AFR推出后在滥用银行转账方面的银行经验 PSD2带来的更改对预防欺诈的影响 DDoS攻击袭击匈牙利银行 常见的银行欺诈场景 建立0-24欺诈监控团队的经验 与SIM卡欺诈相关的Keylogger数据盗窃现象 在线攻击和骗局 网络犯罪：日常执法中数字时代的危险 数字化时的欺诈预防和合规 审核和遵守GRC支持隔天举行打击洗钱和资助恐怖主义的措施除介绍与《 2020年洗钱法》有关的立法和监督条例外，会议还将向听众全面介绍打击洗钱和恐怖主义筹资以及金融实施方面的国际和国内方面以及法律环境。和财产限制措施。 同时，它还涵盖了第五反洗钱指令，相关变更和数据保护规定。
一个匈牙利国家银行，azORFK犯罪总局， 一个BisnodeMagyarországKft。，azErste Bank匈牙利Zrt。， 一个兴业银行集团，az匈牙利联合信贷银行， 一个动态实验室Kft。，az艾贡保险， 然后MKB银行专家们分享了以下主题的经验：
国家打击洗钱行动 与预防洗钱有关的IT系统的局限性 对服务提供商现有客户的全面客户尽职调查（介绍） 数据保护与尽职调查的矛盾之处，如何应对 AML审计（防止洗钱领域的内部审计） 筛选提交的文件 报告作为洗钱专家的义务 比特币监管，网络犯罪 实益拥有人的识别 2017年《关于预防和制止洗钱和资助恐怖主义行为的第三十三号法令》摘要。 修改法律会议的详细计划和注册细节可在以下链接中找到：
来源：https://www.bitcoinbazis.hu/fraud-it-security-es-penzmosas-e
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/301914.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
