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韩国监管机构希望加密货币企业报告交易信息或面临入狱时间
发布：中币网 时间：2021-03-19 00:00:00 加入收藏 打赏
制定该法律是韩国新一波监管浪潮的一部分，旨在透明地经营加密货币业务。 现有公司将有六个月的时间来遵守规则或面临严厉的处罚。
韩国《中央日报》补充说，金融服务委员会（FSC）修改了财务报告规则，将加密货币行业纳入了该州的运营企业列表。
此举将要求交易所，资产管理者，保管平台和钱包提供商将交易记录提交给金融情报部门（FIU）。 政府部门FIU在FSC的监督下密切关注韩国的金融生态系统，以防止洗钱（AML）。
新规定将于3月25日开始，不遵守新规定的人将被处以巨额罚款； $ 44,000或面临最高5年监禁。
不仅如此，该委员会要求虚拟资产服务提供商（VASP）具有强大的客户识别协议并标记可疑交易，以便反洗钱监督机构FIU可以进一步调查。
这是韩国一系列法律和政策中首次引入严格的与加密货币相关的报告规则。
同样，该州的国家税务局（NTS）上周证明，有24,000多名用户隐藏了自己的资金以逃避纳税。
市场上的许多交易所已经在向NTS共享其用户数据。 检测隐藏的资产并找到逃税者。
为了对加密生态系统进行适当的征税，另一条税收规则将于2022年1月生效。该法律将考虑对利润超过2300美元的数字资产交易征收资本利得税。
在2020年9月举行的国民议会研讨会上，韩国的银行代表表现出对虚拟资产商业法的热情，并透露这可能使他们利用银行工具加快去中心化金融（DeFi）计划。
银行还必须遵守法规规则，并满足法规隐含的身份识别过程所需的需求。 到目前为止，一家银行已经在区块链上启动了其数字应用程序，以提供支付和保管服务。
韩国监管机构希望加密货币企业报告交易信息或面临入狱时间的帖子首次出现在BitcoinExchangeGuide上。
来源：https://bitcoinexchangeguide.com/south-korean-regulators-wan
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/305343.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
