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2021年加密洗钱活动增加了三分之一，但仍低于最高纪录
发布：中币网 时间：2022-01-27 14:27:00 加入收藏 打赏
暴走时评：Chainalysis报告详细介绍了与前一年相比，网络犯罪分子在2021年如何清洗他们的加密资金，其中DeFi协议的被利用的比例增幅最大。
翻译：Maya
一份新的Chainalysis报告显示，2021年有86亿美元的价值通过加密货币进行洗钱。这比2020年增加了25%，但仍然远远低于2019年的高水位。
2019年，有109亿美元的价值是通过加密货币清洗的。自2017年以来，Chainalysis估计总共有334亿美元的加密货币被用于洗钱。
Chainalysis指出，自2017年以来，334亿美元的加密货币被用于洗钱。相比之下，每年有2万亿美元的法币被用于洗钱，如贩毒等线下犯罪。然而，由于在线下实施的犯罪中使用的是无法追踪的现金，对法币洗钱数额的可靠评估比加密货币更难确定。该报告指出：
“法币和基于加密货币的洗钱活动之间最大的区别是，由于区块链固有的透明度，我们可以更容易地追踪犯罪分子如何在钱包间转移加密货币以及利用服务将加密货币套现。”
根据该网络安全分析供应商的说法，被用于洗钱的加密货币来自“加密世界的原生犯罪”，其中“利润几乎总是以加密货币而不是法币获得的”。
自2018年以来，中心化交易所（CEX）在加密洗钱案例中首次占到洗钱价值的一半以下（47%），标志着网络犯罪分子的行为可能发生变化。DeFi协议对非法地址的效用从2020年的2%份额增加到2021年的17%，增加了近2,000%。
黑客更倾向于利用DeFi，而诈骗者则倾向于CEX，Chainalysis认为这是因为CEX“相对没那么复杂”。
Chainalysis指出，“矿池、高风险交易所和混合器也看到从非法地址收到的价值也大幅增加。”
在2021年的资金中，到达前五名洗钱服务机构的比例（58%）高于2020年（54%）。然而，洗钱的总体集中度在2021年有所下降，因为有583个地址收到了价值至少100万美元的存款，而在2020年，有270个这样的地址被使用。
按资产划分，山寨币的集中度最高，因为68%的洗钱都流向了用于非法活动的20个最大的存款地址。以太坊（ETH）紧随其后，占63%，稳定币占57%，而比特币（BTC）是迄今为止集中度最低的，只有19%流向最大的地址。
来源：粉笔
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/311535.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
