三点钟无眠？你可能是被Pump and Dump了

 

Pump and Dump是一个古老的计划，它可以迅速提高一项毫无价值的资产的价值，然后出售它以从价格上涨中获利。Pump and Dump虽然非法，但在区块链技术、加密货币和数字资产的世界中非常受欢迎。

 

如何运作
 

在Pump and Dump计划中，一个毫无价值的资产，通常是一种低市值的低价股票，通过精心策划的市场营销被人为地夸大了。虚假陈述，误导性陈述，大量的社交媒体文章，联合标志，以及其他欺诈行为，都被用来让人们知道，一项毫无价值的资产实际上是投资者不想错过的热门股票。

 

由于有了计划良好的Pump，无价值资产的价格正在迅速上升，进一步证实其营销言论。一旦投资者听说了这些毫无价值的资产，并看到其价格迅速上涨，更多的投资者就开始买入股票。

 

那些在Pump and Dump计划中的人将在顶峰或接近顶峰时，出售或“抛售”被高估资产的股票，这个价格比他们购买的价格高出许多倍。当他们开始出售被高估资产的股票时，资产的价格就会被修正为更准确和恰当的估值。

 

互联网促进Pump and Dump
 

在互联网发明之前，Pump and Dump的组织工作要困难得多。个人必须通过电话或邮寄方式，亲自组织Pump and Dump。Pump and Dump通常是由“Boiler Rooms”来组织的。这些“Boiler Rooms”是一种出外呼叫中心，因使用不诚实的销售策略而闻名，比如促销低价股来盈利。

 

随着互联网的创建，执行Pump and Dump方案变得更加容易。如今，人们在聊天室聊天，通过短信应用，在互联网留言板上协调一个Pump and Dump。由于互联网提供的所有场所相互交流，商品期货交易委员会(CFTC)已经变得谨慎起来，因为Pump and Dump计划甚至可能会影响专业投资者承担他们不打算承受的风险。

 

CTFC虚拟货币客户保护咨询声明
 

在2月15日，CTFC发布了他们的第一个虚拟货币Pump and Dump客户保护咨询声明：“客户应该知道这些欺诈行为已经演变并在网上盛行。即使是经验丰富的投资者也可以成为专业骗子的目标，他们是在试图欺骗的过程中运用看似可信的信息的专家。

 

该报告甚至引用了来自一个在线聊天室的信息，它协调了一个Pump and Dump，

 

“还剩15分钟!准备买。“五分钟到Pump，下一个消息就是币!”发送我们的推文，让所有人都能看到我们正在Pump的东西，这样他们也能参与到行动中来!!让我们把它带到月球上去!!!!!”

 

在上面提到的方案中，整个Pump and Dump过程只持续了8分钟。

 

CTFC提醒投资者: 客户应避免购买基于社交媒体分享的虚拟货币或token。该计划的组织者通常会散布谣言并敦促立即购买。受害者通常会对货币或token的价格上涨做出反应，而不是证实谣言。然后开始Dump，价格下跌，受害者留下的货币或令牌价值远低于他们的预期。从开始到结束，这些骗局可能在几分钟内就结束了。
 

监管
 

随着加密货币市场的持续增长，政府组织给新兴市场提供了发展所需的关注。这包括发布像商品期货交易委员会(CFTC)对虚拟货币的详细报告，与国会举行听证会，向消费者提供所有可用的信息，以降低消费者受到欺诈或操纵的可能性。

 

Pump and Dump是非法的，甚至被CFTC认定为欺诈。在大多数受监管的市场，比如伦敦证券交易所(London Stock Exchange)和纽约证券交易所(New York Stock Exchange)，它们也是非法的。CTFC甚至还提供了10- 30%的悬赏给pump and dump的告密者，只要他们能帮助CTFC实行不低于100万美元的货币制裁。

 

然而，在加密货币交易中，Pump and Dump并不是非法的。加密货币交易不受监管;立法机构中没有关于加密货币交易的条款。所以即使Pump and Dump是不道德的，它也不是完全非法的。

 

反洗钱专家Joe Ciccolo，是BitAML公司的创始人，该公司为数字货币初创公司提供反洗钱解决方案。当被问及在加密货币市场中，Pump and Dump法律地位的发展，以及是否有可能在不受监管的行业中进行举报时，Ciccolo表示:

 

与其他金融监管机构一样，CFTC将继续利用现有的执法资源。举报人计划是一种常见的监管工具，在把关键和可信的信息交给调查人员的过程中，通常效果显著。CFTC对消费者的教育和保护进行了正确的优先考虑，重点是检测和制止欺诈活动，比如Pump and Dump计划，而不是扼杀早期在加密领域的创新。

 

案例:市场操纵Bittrex
 

一个计划良好的Pump and Dump可以让投资者获得100%的投资回报。在一个案例中，一个数字货币Pump小组能够将一个币的价格提高超过950个百分点。7月2日上午11点40分，聊天室的主持人宣布，下一个Pump将在20分钟后在Bittrex上进行，15分钟后，主持人宣布将在5分钟内(中午12点)进行Pump和Dump。下午12点，主持人宣布了币的名字，SLS，并将一个链接发送到Bittrex上的相关市场。在Pump开始时，SLS的价值是0.0046 BTC(以7月2日的价格为基准，11.61美元)。在Pump的高度，SLS的价值是0.0438 BTC(以7月2日的价格计算，110美元)，而在转Dump之后，SLS又回到了0.0059 BTC(14.90美元)。

 

在2017年11月，一项商业内幕调查显示，交易员通过即时通讯应用Telegram，在Bittrex和Yobit上协Pump and Dump。不久之后，Bittrex发表了一份声明:

 

"关于市场操纵策略的一般性陈述:Bittrex积极阻止任何类型的市场操纵，包括Pump组织者。鉴于我们的服务条款，我们将暂停并关闭从事此类活动的任何帐户，并通知有关当局。”

 

消息公布后，Telegram上的Pump组织者警告他们的成员，Bittrex将会打击操控性行为。由于Bittrex的政策变化，加密取消了他们Pump and Dump交易信号。另一个名为Fake Pump&Dump Hunter的小组则对Bittrex的公告是恐吓战术还是它实际上已经被执行很感兴趣。Fake Pump&Dump Hunter要求任何有他们的帐号被Bittrex中止的用户与他们联系。

 

Pump and Dump通常有数千个成员。在某一时刻，Trading signals for crypto超过7000个成员。一些成员是专业Pump and Dump的组织者，他们在Pump的日期之前投资了某种币;另一些人是散户投资者，他们发现在Pump启动的时候，还在Dump这个币。

 

CTFC的四个警告
 

尽管加密货币行业在逐渐成熟，并采取必要的步骤与传统的银行和金融体系进行融合。区块链和加密货币仍处于疯狂的阶段。由于在加密货币市场缺乏监管和消费者保护，仍然有足够的机会来实现像Pump and Dump这样的欺诈和操纵计划。这就是为什么对你感兴趣的资产进行独立研究总是更好的原因，并且只承担一定的风险，让你在晚上睡得安稳。

 

为了保护投资者不受操纵市场的影响，CTFC的建议也给了消费者以下警告:

 

不要因为一个小提示而购买数字货币或代币，尤其是在社交媒体上。

不要相信通过投资某些数字货币或代币来保证快速致富的广告或网站。

不参与Pump and Dump交易;市场操纵是违法的，许多参与者最终会赔钱。

没有所谓的担保投资或交易策略。如果有人告诉你没有赔钱的风险，就不要投资。

 

https://cointelegraph.com/news/pump-and-dump-in-crypto-cases-measures-warnings

 

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来源：中币网  https://www.zhongbi.net/news/blocknews/33102.html
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