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纽约比特币ISIS恐怖主义融资案件
发布：中币网 时间：2017-12-15 10:50:00 加入收藏 打赏
暴走时评：美国纽约东区检察官办公室对美国纽约长岛女士Zoobia Shahnaz提起公诉，包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。通过诈骗手段申请信用卡，用于网上购买加密货币，最后汇往境外。隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地，最终受益者是ISIS。
翻译：Annie_Xu
纽约一位女士被起诉为ISIS恐怖组织提供资金支持，公诉人称案件涉及用诈骗手段获得的信用卡购买加密货币。
美国纽约东区检察官办公室称，针对美国纽约长岛的Zoobia Shahnaz提起了三项起诉内容，包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。
尽管起诉书没有直接提及比特币涉案，办公室在新闻稿中称她的境外汇款（总额超过150,000美元）部分来自诈骗手段申请的信用卡。这些信用卡用于购买比特币及其他不知名的加密货币，在汇往境外之前再次汇入该银行进行洗钱。
一些资金还来自诈骗所得贷款。
“Shahnaz利用欺骗手段申请了十几张信用卡，用于网上购买大约62,000美元的比特币和其他加密货币。然后参与了一种金融活动，累积了几笔电汇交易，总计超过150,000美元，收款人包括个人和巴基斯坦、土耳其的空壳公司。这些交易目的是避开交易报告要求，隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地，最终让ISIS受益”。
法庭文件提到四家银行，American Express Bank、Chase Bank、Discover Bank和TD Bank，Shahnaz和一群不知名的共犯用这些银行将资金转移到海外。交易发送之后，Shahnaz试图从纽约去往叙利亚的时候被执法部门问询。
根据目前已有信息，不清楚Shahnaz是否向境外发送了比特币。
如果所有罪名成立，Shahnaz将最高获刑90年。
来源：
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/jishu/9621.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
