美国联邦法院命令比特币骗局支付超过250万美元罚金

美国商品期货交易委员会（CFTC）赢得了一场司法诉讼，控诉一家以比特币为核心的庞氏骗局的公司。纽约联邦法院已指示纽约公司Gelfman Blueprint Inc.(GBI)及其首席执行官Nicholas Gelfman支付超过250万美元的公共财政罚款和赔偿金，这是美国商品期货交易委员会(CFTC)提交的第一份打击比特币欺诈案。

根据周四(2018年10月18日)CFTC公布的消息，GBI和Gelfman两方将向受害者提供约250万美元的赔偿金和民事诉讼罚金。其中，554,734.48美元和492,064.53美元用于赔偿，而1,854,000美元和177,501美元用于民事罚金。

该判决与2017年9月21日CFTC的民事强制执行诉讼有关。CFTC投诉称，从2014年1月到2016年1月，GBI及其CEO Gelfman实施了一项比特币庞氏骗局，其中他们向将近80人欺诈超过60万美元，可能要求获得据称使用高频算法合并股票基金的做法。

CFTC曾要求赔偿被欺诈的投资者以及因违反《商品交易所法》和《CFTC条例》而导致的利润的分配。它强烈指出民事金融处罚，交易禁令，以及对预期违反联邦商品法。CFTC曾表示，客户对虚拟货币感兴趣，确保他们投资比特币的机会，而实际上，他们只是进入了被告的庞氏骗局。

CFTC表示，这项政策是伪造的，所谓的宣传故事是虚假的，而且，如同所有庞氏骗局（Ponzi）计划一样，GBI客户的假想利润红利实际上是由其他客户的投资资金构成的。

CFTC执行主任意见

CFTC执行主任James McDonald说：

此案标志着该委员会在虚拟货币执行领域的又一次胜利。正如这一系列案例所显示的，CFTC决心识别这些虚拟货币市场中的坏人，并追究他们的责任，我感谢执行虚拟货币特别工作组成员在这些问题上的不懈努力。

这些控诉指出，为了掩盖GBI的交易失败和欺诈，该公司及其CEO投标并向联营参与者提交了虚假的管理报告，包括产生实际比特币交易利润记录，实际上是伪造的。订单还注意到，为了掩盖该计划的交易损失和挪用，Gelfman上演了一场可能造成几乎所有客户资金损失的人造计算机“黑客”。

CFTC还警告说，要求向受害人还款的命令可能不会返还任何钱，因为罪犯可能没有足够的资金或资产。它还表示，将继续积极维护消费者的安全，并确保违法者承担责任。它还收到了纽约县地区检察官办公室和芬兰金融监管局的帮助和支持。

商品期货交易委员会（CFTC）的宗旨是促进清晰、诚实、竞争和财务公平的市场。几天前，CFTC的一位专员Brian Quintenz在预测代码上拥有智能合同编码器。他说，智能合同是可管理的，因此开发人员可以修改它们以预测即将到来的结果，智能合同对于它们甚至可以用来复制传统金融工具的数量的适用性几乎是无限的。

他进一步解释说，智能合同应用程序具有启动新市场和在现有市场中设计能力的潜力。他们还培养了各种各样的问责科目。因此，在各种事实之下，代码开发人员支持并鼓励违反CFTC规则的情况是很明显的。因此，CFTC还可以起诉做错事的那些人。

来源：链向财经

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