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AriseBank创始人因ICO欺诈被处以270万美元的罚款
发布：中币网 时间：2018-12-13 11:10:25 加入收藏 打赏
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译者：价值区块链SallyQi
据美国证券交易委员会(SEC) 12月12日宣布，美国联邦法院已下令加密货币公司AriseBank的两名高管支付近270万美元的罚款。此前，美国证券交易委员会(SEC)进行了一项调查，发现AriseBank发起的ICO融资具有欺诈性质。
11月28日，AriseBank首席执行官Jared Rice因涉嫌诈骗数百名投资者400多万美元而被美国联邦调查局(FBI)逮捕。据称，Rice谎称，除了加密货币服务外，该银行还可以向客户提供“联邦储蓄保险账户服务和传统银行服务，包括visa信用卡和借记卡”。
根据今天的公告，AriseBank创始人Rice和时任首席运营官的Stanley Ford应支付2259,543美元的罚款，以及追缴了68423美元的利息。此外，他们每人还必须支付184767美元的民事罚款，并将被禁止担任上市公司高管或从事数字证券的发行。
据报道，Rice没有被授权在德克萨斯州提供银行服务，并且没有与联邦存款保险公司和Visa达成任何合作关系。此外，据报道，Rice将投资者的资金用于个人目的，同时在报纸和网上发布AriseBank具有夸大性质的广告来进行宣传。
本月，美国证交会对CoinAlpha Advisors LLC发出了一项停止令，要求该公司支付5万美元罚款。CoinAlpha Advisors管理着CoinAlpha Falcon LP基金。据称，该基金从22名投资者那里筹集了60多万美元，这些投资者购买了该基金的股份，以换取该基金投资数字资产所得利润的一定比例份额。但是，这家公司没有在美国证券交易委员会注册，因此违反了证券法。
去年11月，美国德克萨斯州证券专员对加密投资公司My crypto Mine及其负责人Mark Steven Royer发出了紧急停止令。该命令称，Royer与白领犯罪分子Bruce Bise和被吊销律师资格的律师Samuel Mendez一起发起了“BitQyk”加密投资计划，该计划发行的代币现在几乎一文不值。
同样在11月，证交会主席Jay Clayton重申了他对加密市场的谨慎看法。Clayton表示，证券监管机构一直在努力教育投资者，参与一个新兴且不可预测的市场存在哪些风险，而监管环境仍在形成中。他还承认，监管机构在离岸代币销售方面面临的限制。
译者：价值区块链SallyQi 文章来源：http://www.blockvalue.com/news/27292.html 原文链接：https://cointelegraph.com/news/arisebank-founders-to-pay-27-million-in-fines-to-settle-ico-fraud-charges 原文作者： Ana Alexandre来源：价值区块链
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/122749.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
