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加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李被波兰当局逮捕，被指控为毒品卡
发布：中币网 时间：2019-10-26 00:00:00 加入收藏 打赏
根据波兰当地新闻通讯社wPolityce.pl和RMF 24的报道，巴拿马加密货币Capital Corporation首席执行官Ivan Manuel Molina Lee被波兰当局逮捕。
据波兰当局称，他是国际毒品卡特尔的成员，并已通过该毒品黑手党的加密货币交易所参与了洗钱活动。
根据该报告，波兰检察官声称，加密货币Capital在Skierniewice镇的Spó?dzielczy银行持有帐户，而Molina Lee和Bitfinex在该国洗钱。
根据该报告，第一个报告伊凡·曼努埃尔·莫利纳·李被捕的RMF 24门户写道：
“反过来，加密货币几乎完全属于巴拿马的一家类似公司，该公司的资本只有五千。在Skierniewice的Spó?dzielczy银行维护着世界上最大的加密货币交易所之一的存款帐户。关于Bitfinex，支持20％。比特币-欧元成交量。在一天的交易中，他总共赚了15亿美元。以前，Bitfinex已经在法律上遇到了问题。”
根据wPolityce.pl的报道，在警方的护送下，该加密货币企业家于周四晚上被引渡到波兰华沙。他是根据检察官办公室在华沙发布的《欧洲逮捕令》被捕的。据称他从非法来源洗钱高达15亿兹罗提或约3.9亿美元。
检察官说，这是波兰国际特别服务部的共同努力。这次行动是由弗罗茨瓦夫国家检察院有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官和CB?P官员进行的，他们与欧洲刑警组织，国际刑警组织以及包括DEA，美国打击事务部在内的美国机构密切合作。毒品犯罪。
根据其他一些报道，加拿大加密货币交易所QuadrigaCX也参与了这一洗钱丑闻，因为2018年，波兰当局突袭了该交易所的一个银行账户波兰当局涉嫌洗钱并参与了诸如哥伦比亚卡特尔等犯罪组织。
加密货币Capital在QuadrigaCX和Bitfinex之间建立了明确的联系。它是QuadrigaCX与所有其他相关实体之间的基本链接之一。
加密货币资本公司是专门与加密货币交易所合作的支付处理器。它的主要作用是为交易所提供法定流动性。它负责将客户资金维持在他们用来进行交易的银行帐户中，还负责向这些客户提款。可通过https://cryptocapital.co访问该网站，该网站现已关闭。
使用加密货币Capital公司的加密货币交易所支付处理器包括Bitfinex，QuadrigaCX，CEX.io，Exmo和Coinapult。
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编译者/作者：不详
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来源：区块链网络
来源：中币网 https://www.zhongbi.net/news/blocknews/157123.html 声明：登载此文仅出于分享区块链知识，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 此文如侵犯到您的合法权益，请联系我们3111859717@qq.com，我们将第一时间处理。
